证券代码：601577          证券简称：长沙银行          编号：2021-058
优先股代码：360038                                优先股简称:长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
         第六届董事会第二十次临时会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第二十次

临时会议于 2021 年 12 月 16 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以

现场加视频方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议

由赵小中董事主持。监事会监事长吴四龙，监事晏艳阳、尹恒、兰萍、贺

春艳，董事会秘书杨敏佳、总审计师向虹、首席风险官黄建良列席本次会

议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过 50%，根据

监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的召

开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及本行《章程》的有关规定，会议所形成

的决议合法、有效。

    会议对以下议案进行了审议并表决：

    一、长沙银行股份有限公司 2021 年半年度战略评估报告

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于长沙银行股份有限公司优先股股息发放的议案

    董事会同意本次优先股股息发放方案：按照长银优 1 票面股息率 5.30%
                                    1
计算，每股发放现金股息人民币 5.30 元（含税），合计发放股息人民币

31,800 万元（含税），本次股息派发日为 2021 年 12 月 27 日。

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、长沙银行股份有限公司授权管理办法

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于对长沙银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员实施

责任保险的议案

    为减少董事、监事及高级管理人员在履职过程中因非主观原因而产生

的赔偿风险，促进其充分行使权利、履行职责，拟对本行董事、监事及高

级管理人员实施责任保险，年保险费用控制在人民币 48 万元以内。

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交本行股东大会审议。

    五、关于长沙银行股份有限公司高级管理人员到龄离任的议案

    根据《长沙银行股份有限公司中、高级管理人员管理办法》，本行行

长助理郦浤浤先生因达到自然离任年龄，不再担任本行行长助理职务。

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、长沙银行股份有限公司 2021 年恢复计划

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、长沙银行股份有限公司 2021 年处置计划建议

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、长沙银行股份有限公司业务连续性管理专项审计报告

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    会议听取了《长沙银行股份有限公司 2021 年反洗钱专项审计报告》

《长沙银行股份有限公司薪酬制度设计及执行情况专项审计报告》《中国

银保监会湖南监管局关于长沙银行公司治理监管评估情况的通报》。

    独立董事对议案二、五等事项发表了独立意见。




                                     长沙银行股份有限公司董事会

                                                 2021 年 12 月 17 日




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