证券代码：601577         证券简称：长沙银行           编号：2022-024
优先股代码：360038                               优先股简称：长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
           第七届监事会第二次会议决议公告

    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15
日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第二次会议的

通知，会议于 2022 年 4 月 27 日上午 9:30 在长沙银行总行 33 楼 3301
会议室召开。会议由白晓监事长主持，会议应出席监事 5 人，实际出
席监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民

共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
   会议对以下议案进行了审议并表决：
   一、长沙银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   二、长沙银行股份有限公司 2021 年度董事履职评价报告

   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   三、长沙银行股份有限公司 2021 年度监事履职评价报告
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   四、长沙银行股份有限公司 2021 年度高管人员履职评价报告
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   五、长沙银行股份有限公司 2021 年年度报告及摘要
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   监事会认为：公司严格执行企业会计准则，2021 年年度报告及其
摘要公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，其所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   六、长沙银行股份有限公司 2022 年第一季度报告
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   监事会认为：公司严格执行企业会计准则，2022 年第一季度报告

公允地反映了公司的财务状况和经营成果，其所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   七、长沙银行股份有限公司 2021 年度社会责任报告
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   八、关于长沙银行股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   九、关于长沙银行股份有限公司 2021 年度财务决算暨 2022 年度
财务预算方案的议案
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   十、长沙银行股份有限公司 2021 年度利润分配预案
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   监事会认为：公司 2021 年度的利润分配政策综合考虑了公司可持
续发展、监管部门对资本充足的要求等因素，制定程序符合《公司章
程》规定，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营现状。
   十一、长沙银行股份有限公司 2021 年度内部资本充足评估报告
  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  十二、长沙银行股份有限公司 2022 年度资本充足率管理计划

  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  十三、长沙银行股份有限公司 2021 年度负债质量管理评估报告
  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  十四、长沙银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告
  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  十五、关于长沙银行股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计额

度的议案
  表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联监事兰萍对该
项议案进行回避表决。
  十六、关于长沙银行股份有限公司申请 2022 年度呆账核销额度预
算的议案
  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  十七、关于长沙银行股份有限公司对长沙长房地铁置业有限公司
关联授信的议案
  表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联监事兰萍对该
项议案进行回避表决。
  十八、关于长沙银行股份有限公司对长沙农村商业银行股份有限
公司关联授信的议案
  表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联监事兰萍对该
项议案进行回避表决。
  十九、关于长沙银行股份有限公司公开挂牌转让不良资产的议案
  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   二十、长沙银行股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   二十一、长沙银行股份有限公司内部审计 2021 年工作总结及 2022
年工作计划
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   二十二、关于长沙银行股份有限公司发行金融债券的议案
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   二十三、关于长沙银行股份有限公司 2022 年度抵债资产处置方案

的议案
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   二十四、关于修订《长沙银行股份有限公司 2021-2023 年战略发
展规划》的议案
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   二十五、长沙银行股份有限公司 2021 年金融消费者权益保护工作
报告及 2022 年工作计划
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   二十六、长沙银行股份有限公司 2021 年度员工行为管理评估报告
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   二十七、长沙银行股份有限公司 2021 年度反洗钱工作报告
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   二十八、长沙银行股份有限公司关于反洗钱执法检查问题整改方
案的报告
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  会议还听取了《长沙银行股份有限公司 2021 年度监事会决议执行
情况报告》。

  上述议案中，第一、二、三、四、五、九、十、十四、十五、二
十二项议案尚须提交本行股东大会审议。


                                 长沙银行股份有限公司监事会
                                       2022 年 4 月 29 日