证券代码：601577        证券简称：长沙银行            编号：2022-017
优先股代码：360038                               优先股简称：长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
            第七届董事会第二次会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第二次
会议于 2022 年 4 月 27 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以现场
加视频方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由
董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、张学礼、兰萍、
朱忠福，董事会秘书杨敏佳、总审计师向虹、首席风险官黄建良列席本
次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过 50%，
根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、长沙银行股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交本行股东大会审议。

    二、《长沙银行股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要（具体内
容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2021
年年度报告》）
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    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交本行股东大会审议。

    三、长沙银行股份有限公司 2022 年第一季度报告（具体内容详
见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2022 年第
一季度报告》）

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、长沙银行股份有限公司 2021 年度社会责任报告（具体内容
详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2021 年

度社会责任报告》）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于长沙银行股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙
银行股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、关于长沙银行股份有限公司 2021 年度财务决算暨 2022 年
度财务预算方案的议案
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交本行股东大会审议。
    七、长沙银行股份有限公司 2021 年度利润分配预案(具体内容详
见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于 2021
年度利润分配预案的公告》）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交本行股东大会审议。
    八、长沙银行股份有限公司 2021 年度内部资本充足评估报告

                               2
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、长沙银行股份有限公司 2022 年度资本充足率管理计划

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、长沙银行股份有限公司 2021 年度负债质量管理评估报告
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、长沙银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交本行股东大会审议。

    十二、关于长沙银行股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计
额度的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行
股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》）
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄璋、李
晞、贺毅、冯建军对本议案回避表决。
    本议案尚须提交本行股东大会审议。
    十三、关于长沙银行股份有限公司申请 2022 年度呆账核销额度
预算的议案
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、关于长沙银行股份有限公司对长沙长房地铁置业有限公
司关联授信的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长
沙银行股份有限公司关于关联交易事项的公告（一）》）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十五、关于长沙银行股份有限公司对长沙农村商业银行股份有限
公司关联授信的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的
《长沙银行股份有限公司关于关联交易事项的公告（二）》）

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    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十六、关于长沙银行股份有限公司公开挂牌转让不良资产的议案

    董事会同意本行通过公开挂牌转让的方式处置湖南力拓投资有
限公司不良资产，以评估价格作为底价，并在底价的基础上按价高者
得的原则确定资产受让方。若低于底价流标则将考虑其他处置方案，

具体方案将根据行内规定提交有权机构审批。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十七、长沙银行股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告（具

体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关
于 2021 年度内部控制评价报告》）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十八、长沙银行股份有限公司内部审计 2021 年工作总结及 2022
年工作计划
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十九、关于长沙银行股份有限公司发行金融债券的议案
    董事会同意本行通过簿记管理人簿记建档集中配售方式或通过
中国人民银行债券发行系统招标方式，向全国银行间债券市场成员
（国家法律、法规禁止购买者除外）发行总额不超过人民币 250 亿元
的普通金融债、绿色金融债、双创金融债、小微金融债、“三农”专
项金融债、 房地产并购主题”金融债等非用于补充资本的金融债券，
金融债券的募集资金将依据适用法律法规和监管部门批准的债券品
种使用。同意提请股东大会授权董事会负责金融债券发行业务的实施
事宜，包括但不限于确定发行方案，聘请中介机构，签署、执行、完
成与发行本次金融债券相关的所有法律文件，办理有关监管申报和审

                               4
批事宜，决策发行时机，办理上市流通，并根据国家及相关监管部门
修订、颁布的法律、法规、规范性文件和监管政策的规定对本次金融

债券发行条款作相应修改，及与本次金融债券发行相关的其他事宜；
同意提请股东大会允许董事会就上述事项向高级管理层转授权，并由
高级管理层根据具体情况决定并办理本次发行金融债券的相关事宜；

授权及转授权期限自股东大会批准本次金融债券发行之日起 24 个月
内有效。本次发行方案相关决议的有效期自股东大会批准之日起 24
个月内有效。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交本行股东大会审议。
    二十、关于长沙银行股份有限公司 2022 年度抵债资产处置方案
的议案
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十一、关于修订《长沙银行股份有限公司 2021-2023 年战略发
展规划》的议案
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十二、长沙银行股份有限公司 2021 年金融消费者权益保护工
作报告及 2022 年工作计划
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十三、长沙银行股份有限公司代理销售理财业务管理办法（3.0
版，2022 年）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十四、长沙银行股份有限公司关于反洗钱执法检查问题整改方
案的报告

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    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十五、会议听取了《长沙银行股份有限公司独立董事 2021 年

度述职报告》，监事会通报了《长沙银行股份有限公司 2021 年度董事
和高管人员履职评价结果》。
    独立董事对议案五、七、十一、十二、十四、十五、十七等事项

发表了独立意见。


    特此公告


                                   长沙银行股份有限公司董事会
                                              2022 年 4 月 29 日




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