长沙银行股份有限公司独立董事
     关于第七届董事会第五次临时会议相关事项
                        的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《商业
银行公司治理指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规
范性文件，以及《长沙银行股份有限公司章程》的有关规定，作为长
沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客
观的立场，本着审慎负责的态度，对公司第七届董事会第五次临时会
议审议的相关事项发表独立意见如下：
    一、关于公开发行 A 股可转换公司债券相关事项的独立意见
    1、公司符合《中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行管理办法》 可转换公司债券管理办法》等法律、

法规和规范性文件关于公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可
转债”）的有关规定，具备公开发行可转债的资格和条件。
    2、本次公开发行可转债的方案和预案符合相关法律、法规和规

范性文件的有关规定，发行方案和预案切实可行，募集资金用途具有
必要性和可行性，符合公司实际情况和发展战略，有利于提高资本实
力，提升风险抵御能力，增强持续发展能力，符合公司和全体股东的

利益。
    3、公司就本次公开发行可转债对摊薄即期回报的影响进行了分
析，制定了切实可行的填补措施，并由相关主体出具承诺以保证履行，
保护了公司股东特别是中小股东的合法权益。

                              1
    4、本次发行可转债的相关议案已经公司第七届董事会第五次临
时会议审议通过，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

本次发行可转债事项尚需提交股东大会审议通过，并在获得中国银行
保险监督管理委员会湖南监管局批准和中国证券监督管理委员会核
准后方可实施。

    基于上述情况，我们认为公司本次公开发行可转债符合公司的
实际情况和长远发展规划，符合公司和全体股东利益。我们一致同
意本次公开发行可转债及相关授权，并同意将相关议案提交股东大

会审议。
    二、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见
    公司能严格遵守法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券
交易所等关于募集资金使用的有关规定和要求；公司编制的《长沙银
行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》真实、准确、完整，前
次募集资金的存放和使用合法、合规、有效；公司不存在前次募集资
金存放和使用违法违规的情形。
    我们同意公司编制的《长沙银行股份有限公司前次募集资金使用
情况报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。
    三、关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的独
立意见
    1、《长沙银行股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回
报规划》（以下简称“《股东回报规划》”）的制定及决策机制符合
相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司、股东尤其
是中小股东利益的情形。
    2、 股东回报规划》是在综合考虑公司所处行业情况、公司现状、


                               2
业务发展需要、监管要求及股东回报等因素的基础上制定的。
    3、《股东回报规划》综合考虑了公司经营发展实际、发展所处阶

段、现金流量状况、资金需求等情况，注重公司的长远和可持续发展；
同时重视给予投资者合理投资回报，强调现金分红，保持了公司利润
分配政策的连续性和稳定性。

    4、我们同意《关于长沙银行股份有限公司未来三年（2022 年-
2024 年）股东回报规划的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
    四、关于聘请 2022 年度会计师事务所的独立意见

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具备
证券服务业务资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，
能满足公司 2022 年度相关审计的要求。公司聘请会计师事务所的审
议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及股东利益的情形，我们同意将该事项提交股东大会审议。
    五、关于聘任董事会秘书的独立意见
    公司独立董事认真审议了《关于聘任长沙银行股份有限公司董事
会秘书的议案》，就公司聘任董事会秘书发表如下独立意见：
    1、公司董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》 公司章程》
的有关规定。
    2、经审阅彭敬恩先生个人履历等相关资料后认为，彭敬恩先生
具备担任董事会秘书的专业知识、管理能力、业务素质，未发现存在
《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中国证监会确
定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
    综上，我们同意聘任彭敬恩先生为公司董事会秘书，任期与第七
届董事会一致。


                               3
独立董事：郑超愚、张颖、王丽君、易骆之



                                         2022 年 6 月 9 日




                         4