证券代码：601577         证券简称：长沙银行           编号：2022-032
优先股代码：360038                               优先股简称：长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
        第七届监事会第二次临时会议决议公告

    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 2

日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第二次临时会
议的通知，会议于 2022 年 6 月 8 日上午在长沙银行总行 33 楼 3301
会议室召开。会议由白晓监事长主持，会议应出席监事 5 人，实际出

席监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

    会议对以下议案进行了审议并表决：
    一、关于修订《长沙银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、关于长沙银行股份有限公司符合公开发行 A 股可转换公司债
券条件的议案
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、关于长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券方
案的议案
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    四、关于长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预
案的议案

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    五、关于长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募
集资金运用可行性报告的议案

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    六、关于《长沙银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
的议案

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    七、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公
开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    八、关于长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊
薄即期回报及填补措施的议案
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    九、关于《长沙银行股份有限公司资本管理规划（2022 年-2024
年）》的议案
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    十、关于《长沙银行股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股
东回报规划》的议案
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    十一、关于长沙银行股份有限公司聘请 2022 年度会计师事务所
的议案
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    十二、长沙银行股份有限公司 2021 年度环境信息披露报告
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   会议还听取了《长沙银行股份有限公司关于相关股东 2021 年度
评估情况的报告》。
   上述议案中，第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十

一项议案尚须提交本行股东大会审议。


   特此公告。


                                  长沙银行股份有限公司监事会
                                          2022 年 6 月 9 日