证券代码：601577        证券简称：长沙银行            编号：2022-044
优先股代码：360038                               优先股简称：长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
         第七届董事会第七次临时会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第七次
临时会议于 2022 年 8 月 29 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以
现场加视频方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会

议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、张学礼、兰
萍、朱忠福，行长唐力勇（曾用名唐勇）、总审计师向虹、董事会秘书
彭敬恩、首席风险官黄建良列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工

程有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其派出董事冯建军
在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
    会议对以下议案进行了审议并表决：
    一、长沙银行股份有限公司 2022 年半年度报告（具体内容详见本

行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2022 年半年度报
告》及摘要）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、长沙银行股份有限公司 2021 年度全面风险管理报告

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    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、长沙银行股份有限公司 2022 年度风险偏好陈述书

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于长沙银行股份有限公司与湖南长银五八消费金融股份有
限公司关联交易的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的

《长沙银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》）
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事李晞回避表决。
独立董事对该议案发表了独立意见。


    会议听取了《长沙银行股份有限公司理财投资业务专项审计报告》；
会议通报了《湖南银保监局对长沙银行股份有限公司 2021 年度监管会
谈》，并听取了《长沙银行股份有限公司关于对湖南银保监局 2021 年度
监管会谈的整改方案报告》。


    特此公告


                                    长沙银行股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 30 日




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