证券代码：601577         证券简称：长沙银行           编号：2022-046
优先股代码：360038                               优先股简称：长银优 1

                     长沙银行股份有限公司
                   关于关联交易事项的公告


    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）此次给予湖南长

银五八消费金融股份有限公司（以下简称“长银五八”）授信额度人

民币 67.5 亿元。根据《银行保险机构关联交易管理办法》要求，该

关联交易须提交董事会审议。

     回避表决事宜：本行董事李晞回避表决。

     本次关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本

行的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。

    一、关联交易概述

    本行于 2022 年 8 月 29 日召开第七届董事会第七次临时会议，审

议通过了《关于长沙银行股份有限公司对湖南长银五八消费金融股份

有限公司关联授信的议案》，董事李晞回避表决，董事会同意本行给

予本行控股子公司长银五八授信额度人民币 67.5 亿元，其中同业授

信额度 66 亿元（含存量），授信期限 1 年；投资资产支持证券额度

1.5 亿元，授信期限 3 个月。

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    长银五八为本行合并报表范围内的控股子公司，根据《银行保险

机构关联交易管理办法》规定，本次与长银五八的授信纳入关联交易

管理，至本次关联交易为止，本行给予长银五八的总授信额度占上季

度末资本净额的 9.81%，本行与长银五八的累计交易余额占上季度末

资本净额的 6.32%，根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，

应提交董事会审议并披露。

    二、关联方介绍和关联关系

   长银五八成立于 2017 年 1 月 16 日，公司类型为其他股份有限责

任公司(非上市) ，法定代表人徐忠义，注册资本 9 亿元人民币，注

册地址为湖南省长沙市岳麓区滨江路 188 号基金小镇第 11、12 栋，

经营范围为经营中国银行业监督管理委员会依照法律、行政法规和其

他规定批准的业务。

    本行持有长银五八 51%股份，北京城市网邻信息技术有限公司持

有 33%股份，长沙通程控股股份有限公司持有 16%的股份。截至 2022

年 6 月末，长银五八资产总额为 200.73 亿元，净资产 18.66 亿元。

2022 年 1 至 6 月实现营业收入 9.80 亿元，净利润 2.34 亿元。

    根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，长银五八为本行

关联方，与其开展的交易构成关联交易。

    三、关联交易的定价政策

    本行与长银五八的关联交易遵循一般商业原则，根据交易期限、

客户资质等情况参照同业市场同类业务市场价格进行确定，不优于对

非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类

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产品定价管理制度。

    四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

    上述关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，符合监

管部门相关法规要求及本行关联交易管理规定，业务审查审批流程符

合本行内部控制制度要求，对本行的正常经营活动及财务状况不构成

重大影响。

    五、本次关联交易应当履行的审议程序

    根据银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》以及本行《关

联交易管理办法》等相关规定，上述关联交易须提交董事会审议，无

须提交股东大会审议。

    上述关联交易经本行内部授权审批程序审查，提交风险控制与关

联交易委员会审核后，已由本行第七届董事会第七次临时会议审议通

过。

    上述关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。独

立董事发表的独立意见如下：

    本行本次给予长银五八授信额度人民币 67.5 亿元，根据中国银

保监会的相关规定，该交易事项纳入关联交易管理。本次给予长银五

八的授信属于正常经营范围内发生的常规业务，遵循市场化定价原则，

以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行利益、股

东及利益相关人利益的情形。上述关联交易事项符合中国银保监会等

监管部门要求，董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法、合

规，一致同意上述议案。

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   六、公告附件

   1、长沙银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声

明；

   2、长沙银行股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意

见。



   特此公告。

                                长沙银行股份有限公司董事会

                                      2022 年 8 月 30 日




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