证券代码：601577        证券简称：长沙银行            编号：2022-055
优先股代码：360038                               优先股简称：长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
           第七届董事会第三次会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第三次
会议于 2022 年 10 月 28 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以现
场加视频方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议

由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、朱忠福，
行长唐力勇、总审计师向虹、董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列
席本次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过

50%，根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限
制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，会议所形成的决议合法、有效。
    会议对以下议案进行了审议并表决：
    一、长沙银行股份有限公司 2022 年第三季度报告（具体内容详

见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2022 年第
三季度报告》）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于修订《长沙银行股份有限公司章程》的议案

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    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交本行股东大会审议。

    三、长沙银行股份有限公司 2022 年度总行综合经营管理考核办法
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于召开长沙银行股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会

的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份
有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、关于长沙银行股份有限公司对长沙长房地铁置业有限公司关
联授信的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银
行股份有限公司关于关联交易事项的公告》）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对该议案发
表了独立意见。


    会议听取了《长沙银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项审计
报告》。


    特此公告。


                                    长沙银行股份有限公司董事会
                                                  2022 年 10 月 29 日




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