证券代码：601577         证券简称：长沙银行            编号：2022-076
优先股代码：360038                               优先股简称：长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
            第七届监事会第四次会议决议公告

     本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月
16 日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第四次会议
的通知，会议于 2022 年 12 月 26 日（星期一）上午 10:30 在长沙银
行总行 33 楼 3301 会议室召开。会议由白晓监事长主持，会议应出席
监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
     会议对以下议案进行了审议并表决：
     一、关于《长沙银行股份有限公司薪酬管理办法》优化方案的议
案
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     二、关于修订《长沙银行股份有限公司对外股权投资管理办法》
的议案
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     三、关于长沙银行股份有限公司受让增持祁阳村镇银行、宜章长
行村镇银行股份的议案
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     四、关于长沙银行股份有限公司对湖南友谊阿波罗控股股份有限
公司关联授信的议案
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     五、关于修订《长沙银行股份有限公司关联交易管理办法》的议
案
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     六、长沙银行股份有限公司恢复计划（2022 年）
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     七、长沙银行股份有限公司处置计划建议（2022 年）
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     八、长沙银行股份有限公司 2022 年业务连续性管理专项审计报告
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     会议还听取了《长沙银行股份有限公司 2022 年反洗钱专项审计报
告》《长沙银行股份有限公司贷款风险分类管理专项审计报告》《长
沙银行股份有限公司薪酬制度设计及执行情况专项审计报告》，通报
了《湖南银保监局对长沙银行股份有限公司 2022 年半年度监管情况
的通报》并听取了《长沙银行股份有限公司关于湖南银保监局 2022
年半年度监管通报问题整改及意见落实情况报告》。


                                     长沙银行股份有限公司监事会
                                           2022 年 12 月 27 日