证券代码：601577         证券简称：长沙银行            编号：2023-009
优先股代码：360038                               优先股简称：长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
           第七届监事会第五次会议决议公告

    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 18
日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第五次会议的
通知，会议于 2023 年 2 月 28 日上午 10:30 在长沙银行总行 33 楼 3301
会议室召开。会议由白晓监事长主持，会议应出席监事 5 人，实际出
席监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
   会议对以下议案进行了审议并表决：
   一、长沙银行股份有限公司薪酬总额管理办法
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   二、关于长沙银行股份有限公司符合向不特定对象发行可转换公
司债券条件的议案
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   三、关于修订《长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券方案》的议案
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   四、关于修订《长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券预案》的议案
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   五、关于修订《长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券募集资金运用可行性报告》的议案
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   六、关于修订《提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理
本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》相关表述的议案
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   七、关于修订《长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券摊薄即期回报及填补措施》的议案
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   八、关于《长沙银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券论证分析报告》的议案
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案尚须提交本
行股东大会审议。
   九、关于修订《长沙银行股份有限公司章程》的议案
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案尚须提交本
行股东大会审议。
   十、长沙银行股份有限公司 2022 年度内部审计工作报告及 2023
年度内部审计工作计划
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   十一、长沙银行股份有限公司 2022 年半年度战略评估报告
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。


                                   长沙银行股份有限公司监事会
                                           2023 年 3 月 1 日