证券代码：601577         证券简称：长沙银行         编号：2023-015

优先股代码:360038                              优先股简称：长银优 1

                    长沙银行股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)     股东大会召开的时间：2023 年 3 月 16 日
(二)     股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林
   商务中心 B 座长沙银行总行 1908 会议室
(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
   股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    22

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,309,927,255

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）                                  61.4335

(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

   持情况等。
       本次股东大会由董事会召集，由董事长赵小中主持，采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式
符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事李孟、黄璋、李晞、冯建
军，独立董事郑超愚、易骆之、王丽君因公未出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 本行董事会秘书彭敬恩出席会议，部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)     非累积投票议案

1、 关于《长沙银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
论证分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

                         同意                        反对                 弃权
 股东类型
                  票数           比例（%）    票数       比例（%） 票数        比例（%）

   A股         2,309,786,455 99.9939          140,800       0.0061        0             0




2、 关于修订《长沙银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过

表决情况：

                        同意                      反对                        弃权

 股东类型        票数           比例（%）     票数          比例     票数            比例

                                                            （%）                    （%）

   A股        2,239,838,470 96.9657          70,088,785 3.0343                 0            0
       (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                               同意                      反对                  弃权
              议案名称
序号                        票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数 比例（%）
        关于《长沙银行
        股份有限公司向   625,837,713       99.9775    140,800       0.0225     0          0
        不特定对象发行
 1      可转换公司债券
        论证分析报告》
        的议案




       (三)     关于议案表决的有关情况说明
          本次股东大会议案 1、2 为特别决议事项，由参加现场会议和网
       络投票的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。
              根据《公司章程》规定，股权登记日（即 2023 年 3 月 9 日）质

       押本行股权数量达到或超过其持有本行股份的 50%的股东，及在本行
       授信逾期的股东，其投票表决权被限制。本次出席股东大会限制表决
       权的股东是：湖南新华联建设工程有限公司、湖南新华联国际石油贸

       易有限公司。
       三、 律师见证情况
       1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南翰骏程律师事务所

              律师：邹华斌、胡梦平
       2、 律师见证结论意见：
              律师认为，本行 2023 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、

       出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事
       宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。


   特此公告。


                                长沙银行股份有限公司董事会

                                           2023 年 3 月 17 日