证券代码：601577        证券简称：长沙银行            编号：2023-019
优先股代码：360038                               优先股简称：长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
         第七届董事会第十次临时会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第十
次临时会议于 2023 年 3 月 31 日以书面传签表决方式召开。会议应出
席董事 11 人，实际出席董事 11 人。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、
兰萍、张学礼、朱忠福，董事会秘书彭敬恩列席本次会议。本行股东
湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定
对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行限制。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形
成的决议合法、有效。
    会议对以下议案进行了审议并表决：

    一、长沙银行股份有限公司 2022 年度内控体系工作报告
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、长沙银行股份有限公司 2022 年度环境信息披露报告
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    会议听取了《长沙银行股份有限公司 2022 年度负债质量管理评

                                  1
估报告》。


    特此公告。


                     长沙银行股份有限公司董事会
                                2023 年 4 月 1 日




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