长沙银行股份有限公司独立董事
      关于第七届董事会第六次会议的独立意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》
《银行保险机构关联交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章及
规范性文件，以及《长沙银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）和《长沙银行股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称
“《关联交易管理办法》”）等有关规定，作为长沙银行股份有限公司
（以下简称“本行”）的独立董事，我们对第七届董事会第六次会议
相关事项发表独立意见如下：
    一、关于《长沙银行股份有限公司 2022 年度利润分配预案》的
独立意见
    我们认为，本行2022年度利润分配预案符合相关法律法规关于利
润分配和现金分红的相关规定，既考虑了监管部门对上市公司现金分
红指导意见的要求，又有利于保障内源性资本的持续补充以支持银行
业务的持续健康发展，同时还兼顾了投资者的合理投资回报要求，不
存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
    我们同意本行2022年度利润分配预案，并同意将其提交本行股东
大会审议。
    二、关于《长沙银行股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》
的独立意见
    目前本行建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健
全。经审阅，我们认为，《长沙银行股份有限公司 2022 年度内部控制
评价报告》全面、客观、真实地反映了本行内部控制体系建设和运作
的实际情况。

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    我们同意《长沙银行股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》
中的相关结论。
    三、关于《关于长沙银行股份有限公司续聘2023年度会计师事务
所的议案》的独立意见
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具备
审计服务的资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，
能满足本行2023年度相关审计工作的要求。本行续聘会计师事务所的
审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害本
行及股东利益的情形，我们同意该事项，并同意提交本行股东大会审
议。
    四、关于《长沙银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告》
的独立意见
    经审阅相关资料，我们认为，《长沙银行股份有限公司2022年度
关联交易专项报告》全面、客观、真实地反映了本行2022年度的关联
交易活动和关联交易管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏。本行2022年度的关联交易活动不存在损害本行和股东特别是中
小股东利益的情形。
    我们同意《长沙银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告》，
并同意将其提交股东大会审议。
    五、关于《关于长沙银行股份有限公司2023年度日常关联交易预
计额度的议案》的独立意见
    本行预计的2023年度日常关联交易额度属于银行正常经营范围
内发生的常规业务，本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，
以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在利益输送及价格操
纵行为，没有损害本行和股东特别是中小股东的利益，符合关联交易


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管理要求的公允性原则，不影响本行独立性。
    上述关联交易预计额度事项符合中国证券监督管理委员会等监
管部门要求，符合本行《关联交易管理办法》等相关规定，已经本行
第七届董事会第六次会议审议通过，董事会在审议该关联交易议案时，
关联董事回避表决，表决程序合法合规，我们同意将该事项提交本行
股东大会审议。
    六、关于公司对外担保和公司控股股东及其他关联方非经营性占
用资金情况的专项说明及独立意见
    目前本行开展的对外担保业务除保函、信用证等中国人民银行和
中国银保监会批准的常规业务外，不存在为第三方对外提供担保的情
况，上述常规担保业务均严格遵循监管政策和公司制度，确保依法合
规、风险管控到位。本行不存在违规提供对外担保的情况。
    除经监督管理机构批准的业务外，2022 年本行不存在报告期内
发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方非经
营性占用资金情况。



独立董事：郑超愚、张颖、易骆之、王丽君




                                            2023 年 4 月 29 日




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