证券代码：601577        证券简称：长沙银行            编号：2023-022
优先股代码：360038                               优先股简称：长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
            第七届董事会第六次会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第六次
会议于 2023 年 4 月 27 日下午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以现场
加视频方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由

董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学礼、
朱忠福，董事会秘书彭敬恩列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工
程有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其派出董事冯建军

在董事会上的表决权进行限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
    会议对以下议案进行了审议并表决：
    一、长沙银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交本行股东大会审议。
    二、《长沙银行股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要（具体内
容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2022
年年度报告》及摘要）

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    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交本行股东大会审议。

    三、长沙银行股份有限公司 2023 年第一季度报告（具体内容详
见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2023 年第
一季度报告》）

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、长沙银行股份有限公司 2022 年度社会责任报告（具体内容
详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2022 年

度社会责任报告》）
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于长沙银行股份有限公司 2022 年度财务决算暨 2023 年
度财务预算方案的议案
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交本行股东大会审议。
    六、长沙银行股份有限公司 2022 年度利润分配预案(具体内容
详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于
2022 年度利润分配预案的公告》）
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交本行股东大会审议。
    七、长沙银行股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告（具体
内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司
2022 年度内部控制评价报告》）
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、关于长沙银行股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所的

                                2
议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有
限公司关于续聘会计师事务所的公告》）

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交本行股东大会审议。
    九、长沙银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交本行股东大会审议。
    十、关于长沙银行股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额

度的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股
份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》）
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄璋、李
晞、贺毅、冯建军对本议案回避表决。
    本议案尚须提交本行股东大会审议。
    十一、关于长沙银行股份有限公司申请 2023 年度呆账核销额度
预算的议案
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、关于长沙银行股份有限公司申请债权转让的议案
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、长沙银行股份有限公司 2022 年度总行综合经营管理考核
情况结果
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、长沙银行股份有限公司 2022 年度内部资本充足评估报告
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十五、长沙银行股份有限公司 2023 年度资本充足率管理计划

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    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十六、长沙银行股份有限公司 2022 年金融消费者权益保护工作

报告及 2023 年工作计划
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十七、长沙银行股份有限公司消费者权益保护工作联席会议机制

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    会议听取了《长沙银行股份有限公司 2022 年度行长工作报告》

《长沙银行股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》，本行监事会
通报了《长沙银行股份有限公司 2022 年度董事和高管人员履职评价
结果》。
    独立董事对议案六、七、八、九、十等事项发表了独立意见。


    特此公告


                                   长沙银行股份有限公司董事会
                                              2023 年 4 月 29 日




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