证券代码：601577         证券简称：长沙银行           编号：2023-028
优先股代码：360038                               优先股简称：长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
           第七届监事会第六次会议决议公告

    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17
日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第六次会议的
通知，会议于 2023 年 4 月 27 日下午在长沙银行总行 33 楼 3301 会议
室召开。会议由白晓监事长主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监
事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
    会议对以下议案进行了审议并表决：

    一、长沙银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    二、长沙银行股份有限公司 2022 年度董事履职评价报告

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、长沙银行股份有限公司 2022 年度监事履职评价报告
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    四、长沙银行股份有限公司 2022 年度高管人员履职评价报告
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    五、《长沙银行股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    监事会认为：公司严格执行企业会计准则，2022 年年度报告及

摘要公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，其所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    六、长沙银行股份有限公司 2023 年第一季度报告

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    监事会认为：公司严格执行企业会计准则，2023 年第一季度报
告公允地反映了公司财务状况和经营成果，其所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    七、长沙银行股份有限公司 2022 年度社会责任报告
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    八、关于长沙银行股份有限公司 2022 年度财务决算暨 2023 年度
财务预算方案的议案
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    九、长沙银行股份有限公司 2022 年度利润分配预案
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    监事会认为：公司 2022 年度的利润分配政策综合考虑了公司可
持续发展、监管部门对资本充足的要求等因素，制定程序符合《公司
章程》规定，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营现状。
    十、长沙银行股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    十一、关于长沙银行股份有限公司续聘 2023 年度会计事务所的
议案
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    十二、长沙银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    十三、关于长沙银行股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计
额度的议案
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联监事兰萍对该

项议案回避表决。
    十四、关于长沙银行股份有限公司申请 2023 年度呆账核销额度
预算的议案

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    十五、关于长沙银行股份有限公司申请债权转让的议案
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    十六、长沙银行股份有限公司 2022 年度内部资本充足评价报告
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    十七、长沙银行股份有限公司 2023 年度资本充足率管理计划
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    十八、长沙银行股份有限公司 2022 年金融消费者权益保护工作
报告及 2023 年工作计划
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    会议听取了《长沙银行股份有限公司 2022 年度行长工作报告》
《长沙银行股份有限公司 2022 年度监事会决议执行情况报告》。
    上述议案中，第一、二、三、四、五、八、九、十一、十二、十
三项议案尚须提交本行股东大会审议。


                                   长沙银行股份有限公司监事会
                                          2023 年 4 月 29 日