股票简称：会稽山             股票代码：601579           编号：临 2017—013

                     会稽山绍兴酒股份有限公司
                 第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2017 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决方式举行。会议通知于 2017 年 3
月 16 日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议由董事长金建顺先
生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《公司 2016 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    2、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    3、审议《公司 2016 年度独立董事述职报告》
    详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2016 年度
独立董事述职报告》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    4、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告》
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    5、审议《关于公司 2016 年度利润分配预案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年母公司实现净利润
118,807,324.84 元，提取 10％的法定盈余公积金 11,880,732.48 元后，本年度
新 增 可 供 股 东 分 配 利 润 106,926,592.36 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 余 额
484,938,555.30 元，扣除本年度已分配 2015 年年度现金股利 44,000,000.00 元，
合计可供股东分配的利润合计为 547,865,147.66 元。
    在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东利益，拟定 2016 年利
润分配预案为：以 2016 年年末公司总股本 497,360,000 股为基数，向公司全
体股东按每 10 股派发现金红利 1.1 元(含税）进行分配，合计分配现金股利
54,709,600.00 元(含税），尚余 493,155,547.66 元作为未分配利润留存。公司
2016 年度不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    6、审议《公司 2016 年年度报告全文及摘要》
    详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2016 年
年度报告》，摘要详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    7、审议《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》
    详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2016 年
度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    8、审议《关于续聘 2017 年度财务审计机构及支付其 2016 年度审计报酬的
议案》
    续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计和内控
审计机构，支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度的财务审计费用
人民币 90 万元。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    9、审议《关于公司 2017 年独立董事津贴标准的议案》
    为促进独立董事更好地发挥作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结
合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，
公司 2017 年度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币 5 万元（税前）。独立董
事参加会议的费用由公司据实报销。
    公司独立董事陈三联先生、金自学先生、陈丹红女士回避表决。
    表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    10、审议《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    本公司根据《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》的要求，编制了截至 2016 年 12 月 31 日止的《关于公司 2016
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细内容见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的公告》。
    表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    11、审议《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关
联交易预计的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2016
年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的公告》。根据《公司
法》及《公司章程》的相关规定，公司 2017 年日常关联交易的预计金额未超过
公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，本次日常关联交易的预计无需提交股东
大会审议。
    关联董事金良顺、金建顺、傅祖康先生回避表决。
    表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    12、审议《关于公司管理团队 2016 年度薪酬考核结果及 2017 年度薪酬考
核方案的议案》
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    13、审议《关于公司 2016 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
    2016 年度，公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《上海证券交易所上
市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地
履行了相关职责。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公
司 2016 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    14、审议《公司 2016 年度履行社会责任的报告》
    详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2016 年
度履行社会责任的报告》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    15、审议《关于被收购公司 2016 年度业绩承诺指标实现情况的报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于被收购
公司 2016 年度业绩承诺指标实现情况的公告》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    16、审议《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》
   同意于 2017 年 4 月 26 日召开公司 2016 年年度股东大会，详细内容见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司关于召开 2016 年年度股东大
会的通知》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    上述第 2、3、4、5、6、8、9 项议案需提交股东大会审议。


   特此公告


                                         会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
                                                  二○一七年三月二十八日