股票简称：会稽山           股票代码：601579        编号：临 2017—031

                  会稽山绍兴酒股份有限公司
                第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2017 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 15 日以电子
邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 9 名，实际参
与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》
    详细内容见 2017 年 8 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露
的《会稽山绍兴酒股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》，摘要详见同日《中
国证券报》、《上海证券报》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    2、审议《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    本公司根据《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》的要求，编制了截至 2017 年 6 月 30 日止的《关于公司 2017
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细内容见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
   表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    3、审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
    根据公司本次四个募集资金投资项目实际使用情况，将有部分募集资金在一
定时间内处于闲置状态。鉴于公司第三届董事会第二十五次会议的授权即将到
期，为合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，公司将继续授权管理层在不
影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在不超过 2.8 亿元（含 2.8 亿元）的
额度内（在上述额度内可滚动使用），对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资
安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会稽山关
于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》，（公告编号：临 2017-034)。
   表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
   特此公告


                                         会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
                                                  二○一七年八月二十四日