股票简称：会稽山         股票代码：601579       编号：临 2017—032

                   会稽山绍兴酒股份有限公司
               第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


  一、监事会会议召开情况
    会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2017 年 8 月 23 日在公司会议室以通讯表决方式举行。会议通知于 2017 年 8
月 15 日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
    1、审议《公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》
      表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    2、审议《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    本公司根据《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》的要求，编制了截至 2017 年 6 月 30 日止的《关于公司 2017
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细内容见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    3、审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
    根据公司本次四个募集资金投资项目实际使用情况，将有部分募集资金在一
定时间内处于闲置状态。鉴于公司第三届董事会第二十五次会议的授权即将到
期，为合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，公司将继续授权管理层在不
影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在不超过 2.8 亿元（含 2.8 亿元）的
额度内（在上述额度内可滚动使用），对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资
安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会稽山关
于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》，（公告编号：临 2017-034)。
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    特此公告
                                        会稽山绍兴酒股份有限公司监事会
                                                二○一七年八月二十四日