股票简称：会稽山           股票代码：601579        编号：临 2017-040

                   会稽山绍兴酒股份有限公司
               第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2017 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 20 日以电
子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 9 名，实际
参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票


    2、审议《关于公司执行 2017 年新企业会计准则的议案》
    董事会认为：本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的
合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券
交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损
害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


   特此公告


                                          会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
                                                   二○一七年十月二十八日