股票简称：会稽山             股票代码：601579           编号：临 2018—008

                     会稽山绍兴酒股份有限公司
                 第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2018 年 3 月 23 日在公司会议室以现场表决方式举行。会议通知于 2017 年 3
月 12 日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议由董事长金建顺先
生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《公司 2017 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    2、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    3、审议《公司 2017 年度独立董事述职报告》
    详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2016 年度
独立董事述职报告》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    4、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告》
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    5、审议《关于公司 2017 年度利润分配预案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年度，公司实现归
属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 181,948,508.43 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
149,847,390.31 元 。 按 照 《 公 司 章 程 》 ， 提 取 10 ％ 的 法 定 盈 余 公 积 金
14,984,739.03 元，本年度可供股东分配的利润合计为 628,018,198.94 元。
    公司拟定 2017 年利润分配预案为：以 2017 年年末公司总股本 497,360,000
股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 1.1 元(含税）进行分配，
合计分配现金股利 54,709,600.00 元(含税），尚余 573,308,598.94 元作为未
分配利润留存。公司 2017 年度不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    6、审议《公司 2017 年年度报告全文及摘要》
    详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2017 年
年度报告》，摘要详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    7、审议《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》
    详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2017 年
度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    8、审议《关于续聘 2018 年度财务审计机构及支付其 2017 年度审计报酬的
议案》
    续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计和内控
审计机构，支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度的财务及内控审
计费用人民币 100 万元。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    9、审议《关于公司 2018 年独立董事津贴标准的议案》
    为促进独立董事更好地发挥作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结
合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，
公司 2018 年度拟向每位独立董事支付的津贴标准为人民币 6 万元（税前）。独
立董事参加会议的费用由公司据实报销。
    公司独立董事陈三联先生、金自学先生、陈丹红女士回避表决。
    表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    10、审议《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    本公司根据《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》的要求，编制了截至 2017 年 12 月 31 日止的《关于公司 2017
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细内容见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的公告》。
    表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    11、审议《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关
联交易预计的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2017
年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的公告》。根据《公司
法》及《公司章程》的相关规定，公司 2018 年日常关联交易的预计金额未超过
公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，本次日常关联交易的无需提交股东大会
审议。
    关联董事金良顺、金建顺、傅祖康先生回避表决。
    表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    12、审议《关于公司管理团队 2017 年度薪酬考核结果及 2018 年度薪酬考
核方案的议案》
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    13、审议《关于公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
    2017 年度，公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《上海证券交易所上
市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地
履行了相关职责。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公
司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    14、审议《公司 2017 年度履行社会责任的报告》
    详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2017 年
度履行社会责任的报告》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    15、审议《关于被收购公司 2017 年度业绩承诺指标实现情况的报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于被收购
公司 2017 年度业绩承诺指标实现情况的公告》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    16、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于修改<
公司章程>部分条款的公告》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    17、审议《关于核销部分应收账款其他应收款及相关授权的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于核销部分
应收账款其他应收款及相关授权的公告》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    18、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《前次募集资
金使用情况报告》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    19、审议《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》
   同意于 2018 年 4 月 20 日召开公司 2017 年年度股东大会，详细内容见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司关于召开 2017 年年度股东大会
的通知》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    上述第 2、3、4、5、6、8、9、16、18 项议案需提交公司 2017 年年度股东
大会审议。


   特此公告


                                         会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
                                                  二○一八年三月二十七日