股票简称：会稽山          股票代码：601579          编号：临 2018—011

                   会稽山绍兴酒股份有限公司
           关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及
               2018 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    ●本次交易无需提交公司股东大会审议。
    ●日常关联交易对上市公司无重大影响，本公司不会因此对关联方形成较大
的依赖。


    2018 年 3 月 23 日，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易执
行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》。具体情况如下：


     一、2017年日常关联交易执行情况
    公司于2017年3月27日召开的第四届董事会第四会议审议通过了《关于2016
年日常关联交易执行情况与2017年日常关联交易预计的议案》，详细内容请见公
司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于2016年日常关联交易执行情况与2017年日常关联交易预计的公告》。
    2017年度，公司日常关联交易的实际执行情况如下：
                                                                    单位：万元
                       具体
 关联交易类                   预估交易   实际交易   预计金额与实际发生金额差
              关联方   交易
     别                         金额       金额           异较大的原因
                       内容
 向关联方购   精功集
                       机械
 买商品和劳   团有限          2,500.00   2,635.00
                       设备
     务       公司及
 向关联方出   其下属
                       销售
 售商品和劳   控股企           200.00      156.09
                       黄酒
     务         业
                                                    报告期内，公司实行公开、公
              浙江精
 向关联方购                                         正、公平的招投标采购制度。
              功农业
 买商品和劳            粮食   6,000.00   1,518.91   精功农业在粮食采购竞标中，
              发展有
     务                                             2017 年度中标金额低于董事
              限公司
                                                    会审议的预估交易金额。
   合计                       8,700.00   4,310.00
     二、2018年日常关联交易预计情况
    1、2018年日常关联交易预计情况在提交公司董事会会议审议前，独立董事
对相关事项进行了事前认可，独立董事认为，公司预计的2018年日常关联交易合
理、客观，公司与关联方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、
公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，不影
响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，公司预计
的2018年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际
需要，同意将2018年日常关联交易预计的议案提交公司董事会审议。
    2、 2018年日常关联交易预计情况明细表
                                                                       单位：万元
                       具
                       体
                                                  占同类
 关联交易类            交   上年实际   本次预计            本次预计金额与上年实际
              关联方                              业务比
     别                易   发生金额     金额              发生金额差异较大的原因
                                                  例（％）
                       内
                       容
                       机
 向关联方购                                                本年度涉及酿造产能升级
              精功集   械
 买商品和劳                 2,635.00    500.00      5.05   配套项目无重大设备购买
              团有限   设
     务                                                    计划
              公司及   备
              其下属   销
 向关联方出
              控股企   售
 售商品和劳                  156.09     200.00      0.15
                业     黄
     务
                       酒
                                                           精功农业具有良好的渠道
              浙江精
 向关联方购                                                优势。公司在面向市场公开
              功农业   粮
 买商品和劳                 1,518.91   6,000.00    25.75   招标中引入精功农业，有利
              发展有   食
     务                                                    于拓宽采购渠道、控制粮食
              限公司
                                                           采购成本。
    合计                    4,310.00   6,700.00
    3、本次日常关联交易预计向浙江精功农业发展有限公司（以下简称：精功
农业）采购粮食的事项，属于公司正常经营行为，目的是充分利用关联方的渠道
优势，进一步拓宽粮食采购渠道，促进公司对采购成本进行有效控制。2018 年，
公司将严格遵循“公平、公正、公开”定价原则，以市场公允价格为基础，继续
通过公开招标方式，向精功农业采购不超过 6,000 万元的粮食，最终交易金额将
通过竞标确定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。


    三、关联方介绍和关联关系
     （一）精功集团有限公司
    1、关联方基本情况
    （1）法定代表人：金良顺
    （2）注册资本：120,000 万元
    （3）住所：绍兴市柯桥区柯桥金柯桥大道 112 号精功大厦 18 楼
    （4）经营范围：钢结构件制作；机、电、液一体化机械设备及零部件，环
保设备、能源设备、工程设备的科研开发、制造加工和销售；建筑安装施工、钢
结构建筑、钢结构件的设计、施工、安装；房地产开发经营（以上凭资质经营）；
经销：化工原料、化纤原料、建筑材料（以上经营范围除危险化学品外）、金属
材料（除贵稀金属）、轻纺原料、摩托车（除进口摩托车外）及零配件；市场投
资开发、市场租赁、市场物业管理；对外实业投资、管理；货物进出口（法律、
行政法规禁止的除外）；下设广告中心；下设宁波分公司；经营植物油的批发、
零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、履约能力：精功集团有限公司生产经营正常，有良好的发展前景和履约
能力，上述关联交易均系生产经营所需。截止 2017 年 9 月 30 日，该公司合并总
资产 5,238,998 万元，归属于母公司所有者权益合计 959,528 万元；合并营业
总收入 1,751,751 万元，归属于母公司所有者的净利润 40,406 万元（以上数据
未经审计）。
    3、与公司的关联关系：精功集团有限公司为本公司控股股东，截至目前，
持有本公司 32.97%股份。
    （二）浙江精功农业发展有限公司
    1、关联方基本情况
    （1）法定代表人：周忠益
    （2）住所：浙江省舟山市定海区双桥街道临港东路 167 号 A 区
    （3）注册资本：10,000 万元人民币
    （4）经营范围：一般经营项目：农业项目开发；粮食收购及销售；食品生
产；食品销售；货物及技术进出口贸易（凭有效《食品生产许可证》、《食品经营
许可证》经营）。
    2 、履约能力分析
    精功农业依法持续经营，生产经营稳定，财务状况和资信良好，具备履约能
力。上述关联交易系公司生产经营所需。截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资
产 8,380 万元，归属于母公司所有者权益合计 7,262 万元，营业总收入 1,879
万元，净利润-238 万元（以上数据未经审计）。
    3 、与公司的关联关系
     精功农业的控股股东为浙江精功控股有限公司（以下简称“精功控股”），
精工控股现持有精功农业 75%的股权。精功控股为公司控股股东精功集团有限公
司的全资子公司，精功集团有限公司持有精功控股 100%的股权，故精功农业与
本公司为同一控制下的关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014 年
修订）》第 10.1.3 条（二）项规定的情形，为公司的关联法人。
    四、关联交易主要内容、定价原则和定价依据
    公司向上述关联人采购的商品，主要为公司向精功集团有限公司及其下属控
股企业购买公司酿造生产所需的机械生产设备，向浙江精功农业购买公司酿造生
产所需粮食；公司向精功集团有限公司及其下属控股企业销售的商品主要为公司
的黄酒产品。
    公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价
格作为定价依据。


    五、关联交易目的和交易对上市公司的影响
    本公司与上述关联企业之间的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发
生的必要组成部分，系日常经营所需，均为公司与各关联人之间的经常性、持续
性关联交易，是公司与各关联人之间正常、合法的经济行为。
    上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价
格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允、合理。对本公司生产经营未构成
不利影响，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。


    六、关联交易应当履行的审议程序
    1、公司于 2018 年 3 月 23 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了
《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计的议
案》。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议就上述关联事项进行
表决时，关联董事金良顺先生、金建顺先生、傅祖康先生进行了回避，其余董事
一致审议通过，公司独立董事陈三联先生、金自学先生、陈丹红女士发表了同意
的独立董事意见。本次关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的规定。
    2、鉴于公司 2018 年日常关联交易的预计金额超过人民币 3,000 万元，但未
超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，本次日常关联交易无需提交股东大
会审议。


    七、独立董事意见
    1、公司董事会审议本次关联交易事项前，公司独立董事陈三联先生、金自
学先生、陈丹红女士表示事前认可，同意将上述关联交易议案提交公司四届九次
董事会审议。
    2、公司独立董事陈三联先生、金自学先生、陈丹红女士对公司四届九次董
事会审议的关联交易议案发表了同意的独立董事意见，认为上述关联交易决策程
序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的发展和日常
经营需要；交易的定价遵循了市场公允原则，不会损害股东和公司利益,不会影
响公司未来财务状况、经营成果，不会影响公司独立性。公司董事会在审议此项
议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。


   备查文件:
   1、公司第四届董事会第九次会议决议；
   2、公司第四届监事会第八次会议决议；
   3、经独立董事事前认可的声明；
   4、经独立董事签字确认的独立董事意见。


    特此公告



                                         会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
                                                 二○一八年三月二十七日