股票简称：会稽山            股票代码：601579         编号：临 2018—041

                    会稽山绍兴酒股份有限公司
                第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


  一、监事会会议召开情况
    会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议
于 2018 年 8 月 27 日以通讯表决方式举行。会议通知于 2018 年 8 月 16 日以电子
邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
名，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过
了如下决议：
     1、审议《公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》
    详细内容见 2018 年 8 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露
的《会稽山绍兴酒股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要》，摘要详见同日《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
     2、审议《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    公司根据《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》的要求，编制了截至 2018 年 6 月 30 日止的《关于公司 2018 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细内容见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    特此公告


                                            会稽山绍兴酒股份有限公司监事会
                                                     二○一八年八月二十八日