股票简称：会稽山            股票代码：601579         编号：临 2018—040

                   会稽山绍兴酒股份有限公司
               第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2018 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 8 月 16 日以电
子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 9 名，实际
参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》
    详细内容见 2018 年 8 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露
的《会稽山绍兴酒股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要》，摘要详见同日《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    2、审议《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    本公司根据《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》的要求，编制了截至 2018 年 6 月 30 日止的《关于公司 2018
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细内容见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
   表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
   特此公告


                                            会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
                                                     二○一八年八月二十八日