股票简称：会稽山          股票代码：601579           编号：2019—008


       关于实际控制人提议回购公司股份的公告


    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


    会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 19 日收到
公司实际控制人金良顺先生提交的《关于提议回购公司股份的函》。
    一、《关于提议回购公司股份的函》的具体内容
    （一）提议人基本情况和提议时间
    提议人为公司实际控制人金良顺先生，于 2019 年 2 月 19 日向公司提议回购
公司股份。
    （二）提议人提议回购股份的原因和目的
    为了积极响应国家政府和监管部门的政策导向，提升股东回报水平，增强
投资者信心，维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，基于对公司未来发展
前景的信心以及对公司价值的认可，并结合公司的经营、财务状况以及未来盈
利能力，金良顺先生提议公司以自有资金或自筹资金回购公司股份。
    （三）提议人提议回购股份的种类、方式、用途、资金来源、价格、数量、
占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
    1、提议回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票；
    2、提议回购股份的方式：公司通过二级市场以集中竞价交易的方式回购部
分社会公众股份；
    3、提议回购股份的用途：用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。
    4、提议回购股份的资金来源：回购股份资金来源为公司自有资金或自筹资
金，若公司未来发行可转换为股票的公司债券，可将其部分募集资金用于置换
公司本次回购股份已先行投入的资金。
    5、提议回购股份的资金总额、回购价格、预计可回购的股份数量及占公司
总股本的比例：回购的资金总额不超过人民币 30,000 万元（含），且不低于人民
币 15,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 13.65 元/股（含），若按上
限金额和股价回购，预计可回购股份数量约为 21,978,021 股，占公司目前已发行
总股本的比例为 4.42%。
    6、提议回购股份的实施期限：本次回购的实施期限自公司股东大会审议通
过回购股份方案之日起 6 个月内。
    （四）提议人在提议前六个月内是否存在买卖本公司股份的情况，以及提
议人在回购期间是否存在增减持计划的说明
    截至本提议提交日，提议人金良顺先生在董事会做出回购股份决议前六个
月内不存在买卖公司股份的情形。提议人不存在单独或者与他人联合进行内幕
交易及操纵市场的行为，在回购期间不存在增减持公司股份的计划。
    （五）提议人将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项
    提议人将依法推动公司尽快召开董事会、股东大会审议回购股份事项，并
承诺对公司回购股份议案投赞成票。
    二、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
    公司已就上述提议制订相关回购股份的预案，本次股份回购事项已经公司第
四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，相关议案将提
交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    《关于提议回购公司股份的函》。
    特此公告。

                                         会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

                                                  二○一九年二月二十三日