股票简称：会稽山             股票代码：601579           编号：2019—007

                       会稽山绍兴酒股份有限公司
                     关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市
公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于
修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》、《上市公司章程指引》、《上海
证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》
等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《会稽山
绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，
具体内容如下：

         原章程内容                            修订后章程内容

    第二十四条 公司在下列          第二十四条     公司在下列情况下，可以依照
情况下，可以依照法律、行政法 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收
规、部门规章和本章程的规定， 购本公司的股份：
收购本公司的股份：                 （一）减少公司注册资本；
    （一）减少公司注册资本；       （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
    （二）与持有本公司股票的          （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
其他公司合并；                 励；
    （三）将股份奖励给本公司       （四）股东因对股东大会做出的公司合并、
职工；                         分立决议持异议，要求公司收购其股份；
    （四）股东因对股东大会作          （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
出的公司合并、分立决议持异 换为股票的公司债券；
议，要求公司收购其股份的。            （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
    除上述情形外，公司不进行 所必需。
买卖本公司股份的活动。             除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
                               的活动。
    第二十五条 公司收购本          第二十五条 公司收购本公司股份，可以选
公司股份，可以选择下列方式之 择下列方式之一进行：
一进行：                           （一）证券交易所集中竞价交易方式；
    （一）证券交易所集中竞价       （二）要约方式；
交易方式；                         （三）中国证监会认可的其他方式。
    （二）要约方式；               公司收购本公司股份的，应当依照 《中华
    （三）中国证监会认可的其 人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。
他方式。
    第二十六条 公司因本章程        第二十六条 公司因本章程第二十四条第
第二十四条第（一）项至第（三） （一）项、第（二）项规定的原因，收购本公司
项的原因收购本公司股份的，应 股份的，应当经股东大会决议。因本章程第二十
当经股东大会决议。公司依照第 四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定
二十四条规定收购本公司股份 的原因，收购本公司股份的，应当经三分之二以
后，属于第（一）项情形的，应 上董事出席的董事会会议决议同意。
当自收购之日起 10 日内注销；       公司依照第二十四条规定收购本公司股份
属于第（二）项、第（四）项情 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起
形的，应当在 6 个月内转让或者 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情
注销。                         形的，应当在 6 个月内转让或者注销。属于第
    公 司 依 照 第 二 十 四 条 第 （三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公
（三）项规定收购的本公司股 司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已
份，将不超过本公司已发行股份 发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让
总额的 5%；用于收购的资金应 或者注销。
当从公司的税后利润中支出；所       公司因第二十四条第（三）项、第（五）项、
收购的股份应当 1 年内转让给 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当
职工。                         通过公开的集中交易方式进行。
    第四十一条 股东大会是          第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
公司的权力机构，依法行使下列 依法行使下列职权：
职权：                             ……
    ……                           （十五）审议股权激励计划；
    （十五）审议股权激励计         （十六）审议公司因本章程第二十四条第
划；                           （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股
    （十六）审议法律、行政法 份的事项；
规、部门规章或本章程规定应当       （十七）审议法律、行政法规、部门规章或
由股东大会决定的其他事项。     本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
    第九十条 出席股东大会          第九十条 出席股东大会的股东，应当对提
的股东，应当对提交表决的提案 交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或
发表以下意见之一：同意、反对 弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市
或弃权。                       场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实
    未填、错填、字迹无法辨认 际持有人意思表示进行申报的除外。
的表决票、未投的表决票均视为       未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投
投票人放弃表决权利，其所持股 的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股
份数的表决结果应计为“弃权”。 份数的表决结果应计为“弃权”。
    第一百零八条 董事会行          第一百零八条 董事会行使下列职权：
使下列职权：                       ……
    ……                           （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
    （六）制订公司增加或者减 行债券或其他证券及上市方案；
少注册资本、发行债券或其他证       （七）拟订公司重大收购、因本章程第二十
券及上市方案；                 四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本
    （七）拟订公司重大收购、 公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式
收购本公司股票或者合并、分 的方案；
立、解散及变更公司形式的方         （八）决定公司因本章程第二十四条第（三）
案；                           项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
    （八）在股东大会授权范围 公司股份的事项；
内，决定公司对外投资、收购出       （九）在股东大会授权范围内，决定公司对
售资产、资产抵押、对外担保事 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易等事项； 项、委托理财、关联交易等事项；
    ……                           ……
    （十六）法律、行政法规、       （十七）法律、行政法规、部门规章或本章
部门规章或本章程授予的其他 程授予的其他职权。
职权。
       上述事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。除上述修订外，
《公司章程》的其他条款内容不变。
    特此公告。


                                          会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
                                                   二○一九年二月二十三日