股票简称：会稽山          股票代码：601579        编号：临 2019—020

                  会稽山绍兴酒股份有限公司
              第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议于 2019 年 3 月 17 日以现场表决方式召开。会议通知于 2019 年 3 月 13 日以
电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位监事。会议由监事会主席张国建先生
主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议参加人数及召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于公司受让浙江精功农业发展有限公司 100%股权的议案》
   同意公司以现金方式受让浙江精功控股有限公司持有的浙江精功农业发展有
限公司(以下简称“精功农业”)100%股权，同意公司以绍兴国标联合资产评估事
务所出具的《浙江精功农业发展有限公司整体评估》报告【绍国标评报字（2019）
第 007 号】为定价依据，确定本次交易总价格为人民币 9800 万元（大写:人民币
玖仟捌佰万元），所需资金全部由公司自有资金解决。
    精功集团为本公司控股股东，精功控股为精功集团的全资子公司，根据《上
海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联
交易。至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人
之间交易类别相关的关联交易未达公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，本次
关联交易无须提交股东大会审议。
    本次关联交易涉及的关联监事杜新英女士回避表决。
   （表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避）
   特此公告


                                         会稽山绍兴酒股份有限公司监事会
                                                    二○一九年三月十九日