股票简称：会稽山             股票代码：601579           编号：临 2019—029

                   会稽山绍兴酒股份有限公司
               第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


  一、监事会会议召开情况
    会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议于 2019 年 4 月 15 日在公司会议室以现场表决方式举行。会议通知于 2019 年
4 月 5 日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议由监事会主席张国
建先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，会议符合《公司
法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下决议：
    1、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    2、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    3、审议《关于公司 2018 年度利润分配预案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年度，公司实现归
属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 177,840,976.83 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
145,891,263.17 元。按照《公司章程》，以母公司实现的净利润 145,891,263.17
元为基数，提取 10％的法定盈余公积金 14,589,126.32 元，上述公积金提取后，
本年度新增可供股东分配利润为 131,302,136.85 元，加上年度未分配利润余额
628,018,198.94 元，扣除本年度已分配 2017 年年度现金股利 54,709,600.00 元，
合计可供股东分配的利润为 704,610,735.79 元。
    根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在
符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和
公司发展，拟定公司 2018 年利润分配预案为：以截至 2018 年 12 月 31 日公司
总股本 497,360,000 股为基数，每 10 股派现金人民币 1.10 元（含税），共计派
发现金 54,709,600.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。公司 2018 年度不送
红股，不以资本公积转增股本。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方
案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购等原因而发生变化的，依照未来
实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总
额进行调整。
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    4、审议《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
    公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号——年度报告的内容与格式》（以下简称“《年报准则》”）、《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——财务报告一般规定》和《上海证券
交易所股票上市规则》等有关规定，对董事会编制的《公司 2018 年年度报告全
文及摘要》进行认真严格的审核，并提出如下审核意见，与会监事一致认为：
    （1）2018 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定；（2）2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2018 年度的经营管理和财务状况；（3）在提出本意见前，公司监事未发现参与
公司 2018 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）全体监事保
证公司 2018 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司
2018 年年度报告》，摘要详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》。
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    5、审议《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2018 年
度内部控制自我评价报告》。
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    6、审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构及支付其 2018 年度审计报酬的
议案》
    续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，支付
天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度的财务及内控审计费用 120 万元。
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    7、审议《关于公司 2019 年独立董事津贴标准的议案》
    为促进独立董事更好地发挥作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结
合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，
公司 2019 年度拟向每位独立董事支付的津贴标准为人民币 6 万元（税前）。独
立董事参加会议的费用由公司据实报销。
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    8、审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    本公司根据《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》的要求，编制了截至 2018 年 12 月 31 日止的《关于公司 2018
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细内容见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的公告》。
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    9、审议《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2018
年度日常关联交易执行情况的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规
定，公司 2018 年日常关联交易金额超过人民币 3000 万元，占公司最近一期经审
计净资产绝对值未达到 5%以上，因此，本次日常关联交易执行情况无需提交股
东大会审议。
    关联监事杜新英女士回避表决。
    表决情况：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,回避票 1 票。
    10、审议《关于公司管理团队 2018 年度薪酬考核结果及 2019 年度薪酬考
核方案的议案》
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    11、审议《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为，公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，使公司
的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和
全体股东的利益。
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    上述第 1、2、3、4、6、7 项议案需提交 2018 年度股东大会审议。


    特此公告
                                         会稽山绍兴酒股份有限公司监事会
                                                      二○一九年四月十七日