股票简称：会稽山          股票代码：601579        编号：临 2019—038

                   会稽山绍兴酒股份有限公司
               第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议于 2019 年 5 月 6 日以现场方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 27 日以电子邮
件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决监事 3 名，实际参与
现场表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于公司与绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司、绍兴市柯桥
区华舍街道办事处签署<房屋拆迁补偿协议>的议案》
    按照绍柯拆任[2019]5 号任务书要求，经柯桥区“城中村”改造和拆迁工作
领导小组研究决定，对华舍街道会稽山绍兴酒股份有限公司鉴湖路两侧地块改造
项目所涉及的房屋进行拆迁，该项目涉及公司位于绍兴市柯桥区华舍街道阮三、
亭东村的华舍厂区。根据绍兴市柯桥区人民政府专题会议纪要[2015]30 号文件、
绍柯拆办[2018]1 号文件、绍柯政发[2014]31 号文件、绍兴市柯桥区房屋拆迁政
策审核小组[2019] 9 号会议纪要等文件精神，拆迁单位绍兴市柯桥区小城镇建
设投资有限公司委托绍兴市柯桥区华舍街道办事处于 2019 年 5 月 5 日与公司就
相关拆迁补偿事宜签订《房屋拆迁补偿协议》，该协议自本公司股东大会审议通
过之日起生效。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    特此公告
                                          会稽山绍兴酒股份有限公司监事会
                                                        二○一九年五月七日