股票简称：会稽山           股票代码：601579       编号：临 2019—037

                    会稽山绍兴酒股份有限公司
                第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于 2019 年 5 月 6 日以现场方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 27 日以电子邮
件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 8 名，实际参与
表决董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
       1、审议《关于公司与绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司、华舍街道办
事处签署<房屋拆迁补偿协议>的议案》
    按照绍柯拆任[2019]5 号任务书要求，经柯桥区“城中村”改造和拆迁工作
领导小组研究决定，对华舍街道会稽山绍兴酒股份有限公司鉴湖路两侧地块改造
项目所涉及的房屋进行拆迁，该项目涉及公司位于绍兴市柯桥区华舍街道阮三、
亭东村的华舍厂区。根据绍兴市柯桥区人民政府专题会议纪要[2015]30 号文件、
绍柯拆办[2018]1 号文件、绍柯政发[2014]31 号文件、绍兴市柯桥区房屋拆迁政
策审核小组[2019] 9 号会议纪要等文件精神，拆迁单位绍兴市柯桥区小城镇建设
投资有限公司委托绍兴市柯桥区华舍街道办事处于 2019 年 5 月 5 日与公司就相
关拆迁补偿事宜签订《会稽山房屋拆迁补偿协议》，该协议自本公司股东大会审
议通过之日起生效。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2、审议《关于增补公司董事的议案》
    公司董事会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名虞伟
强先生为公司第四届董事会董事候选人，其任期与第四届董事会任期一致，并对
虞伟强先生个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为符合上市公司董
事的任职条件，任职资格合法。董事会同意增补虞伟强先生为公司第四届董事会
董事候选人，其任期与公司第四届董事会任期一致,并提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于增补公司董事
的公告》。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告


                                          会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
                                                        二○一九年五月七日