证券代码：601579              证券简称：会稽山       公告编号：2019-041


                      会稽山绍兴酒股份有限公司
       关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、      股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 27 日
3. 股权登记日
        股份类别         股票代码         股票简称            股权登记日
          Ａ股               601579       会稽山               2019/5/20
二、      增加临时提案的情况说明
1. 提案人：精功集团有限公司、浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2019 年 4 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 53.48%股份
的股东精功集团有限公司、浙江中国轻纺城集团股份有限公司，在 2019 年 5 月 6 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    （1）2019 年 5 月 6 日，本公司收到第一大股东精功集团有限公司公司出具的《关于增
加会稽山 2018 年年度股东大会临时提案事宜的函》，提议将本公司第四届董事会第十七次会
议审议通过的《关于公司与绍兴市柯桥区小城镇建设投资开发有限公司、华舍街道办事处签
署<房屋拆迁补偿安置协议>的议案》作为临时提案提交公司 2018 年年度股东大会，鉴于精
功集团有限公司提出的增加股东大会临时提案的程序符合本公司章程的规定，内容属于股东
大会职权范围，故本公司董事会同意将该提案提交公司 2018 年年度股东大会审议，议案内
容如下：
    因城市建设需要，绍兴市柯桥区华舍街道办事处受绍兴市柯桥区小城镇建设投资开发有
限公司委托，与会稽山绍兴酒股份有限公司签署《会稽山房屋拆迁补偿协议》，绍兴市柯桥
区小城镇建设投资有限公司以现金方式对会稽山绍兴酒股份有限公司华舍厂区房屋拆迁进
行补偿，拆迁补偿款总额为 532,437,072.00 万元。该协议经双方签字盖章并自本公司股东
大会审议通过之日起生效。2019 年 5 月 6 日，公司四届十七次董事会审议通过并同意本提
案提交公司股东大会审议。
    （2）2019 年 5 月 6 日，本公司收到第二大股东浙江中国轻纺城集团股份有限公司公司
出具的《关于增加会稽山 2018 年年度股东大会临时提案事宜的函》，提议将本公司第四届董
事会第十七次会议审议通过的《关于增补公司董事的议案》作为临时提案提交公司 2018 年
年度股东大会，鉴于中国轻纺城集团股份有限公司提出的增加股东大会临时提案的程序符合
本公司章程的规定，内容属于股东大会职权范围，故公司董事会同意将该提案提交公司 2018
年年度股东大会审议，议案内容如下：
    会稽山绍兴酒股份有限公司董事会于 2019 年 4 月 25 日收到公司董事翁桂珍女士的书
面辞职报告。翁桂珍女士因工作原因向公司董事会申请辞去董事职务，同时一并辞去公司副
董事长、战略委员会委员职务。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经浙江中国轻纺城集团股份有限公司推荐，
公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查后，公司董事会提名虞伟强先生为公司第
四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满
之日止。2019 年 5 月 6 日，公司四届十七次董事会审议通过并同意本提案提交公司股东大
会审议。
三、    除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、    增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019 年 5 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会
议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 27 日
                     至 2019 年 5 月 27 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
                                                                      投票股东类型
 序号                               议案名称
                                                                        A 股股东
非累积投票议案
1          《公司 2018 年度董事会工作报告》                                √
2          《公司 2018 年度监事会工作报告》                                √
3          《公司 2018 年度独立董事述职报告》                              √
4          《关于公司 2018 年度财务决算报告》                              √
5          《关于公司 2018 年度利润分配预案》                              √
6          《公司 2018 年度报告全文及摘要》                                √
7          《关于续聘 2019 年度财务审计机构及支付其 2018 年度审计报        √
           酬的议案》
8          《关于公司 2019 年独立董事津贴标准的议案》                         √
9          《关于公司与绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司、绍兴市             √
           柯桥区华舍街道办事处签署<房屋拆迁补偿安置协议>的议案》
累积投票议案
10.00      关于选举董事的议案                                          应选董事（1）人
10.01      《关于增补公司董事的议案》                                         √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       本次会议的议案相关内容已于 2019 年 4 月 17 日、5 月 7 日在中国证券报、上海证券
       报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（http： //www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：10.01
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
                                                        会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
                                                                       2019 年 5 月 7 日


        报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
会稽山绍兴酒股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号       非累积投票议案名称                                  同意    反对   弃权
1          《公司 2018 年度董事会工作报告》
2          《公司 2018 年度监事会工作报告》
3          《公司 2018 年度独立董事述职报告》
4          《关于公司 2018 年度财务决算报告》
5          《关于公司 2018 年度利润分配预案》
6          《公司 2018 年度报告全文及摘要》
7          《关于续聘 2019 年度财务审计机构及支付其 2018 年
           度审计报酬的议案》
8          《关于公司 2019 年独立董事津贴标准的议案》
9          《关于公司与绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公
           司、绍兴市柯桥区华舍街道办事处签署<房屋拆迁补偿
         安置协议>的议案》
序号     累积投票议案名称                                 投票数
10.00    关于选举董事的议案
10.01    《关于增补公司董事的议案》


委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：
                                          委托日期：     年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。