股票简称：会稽山        股票代码：601579       公告编号：临 2019-046


                   会稽山绍兴酒股份有限公司
               第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2019 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 5 月 23 日以电
子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 9 名，实际
参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举虞伟强先生为公司副董事长的议案》
    鉴于原董事翁桂珍女士辞职不再担任公司第四届董事会副董事长，根据《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，
董事会选举虞伟强先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于增补虞伟强先生为公司战略委员会委员的议案》
    鉴于原董事翁桂珍女士辞职不再担任第四届董事会战略委员会委员，根据
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规
定，董事会同意增补董事虞伟强先生为董事会战略委员会委员，任期自本次董事
会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告
                                          会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
                                               二○一九年五月二十九日