会稽山：2019年第二次临时股东大会会议材料（修订版）2019-09-24
公司简称：会稽山 公司代码：601579
会稽山绍兴酒股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议材料
（2019年9月24日修订）
二○一九年九月二十六日
会稽山 2019 年第二次临时股东大会资料
目 录
一、会议须知 ……………………………………………………2
二、会议议程 ………………………………………………………3
三、授权委托书 ……………………………………………………………5
四、会议议案：
议案 1：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 ……………………6
议案 2：《关于公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 …………8
议案 3：《关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 ……………12
议案 4：审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》 ……………14
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会稽山 2019 年第二次临时股东大会资料
会稽山绍兴酒股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证
券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，现就本次股东大会的注意事
项提示如下，希望出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议
事效率为原则，自觉履行法定义务。请将手机调至振动或无声状态。
三、为保证股东大会正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、
高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。
四、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始之后进场的在册股东或股东代表，
可列席会议，但不再享有本次会议的表决权。
五、为维护股东大会严肃性，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应
当在大会开始前向大会登记处登记，填写“股东大会发言登记表”，并写明发言意向和要点，
由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，会上主持
人将统筹安排股东（或股东代表）发言。
六、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。
七、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。现场会议采取记名投票表决方式进
行。未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持
股份数的表决结果计为“弃权”。进行关联表决时，关联股东回避表决。
八、根据《公司章程》规定，股东大会（现场会议）审议事项的表决投票统计，由股东
代表和公司监事参加并现场统计表决结果。
九、公司董事会聘请国浩（杭州）律师事务所律师列席本次股东大会，并为本次股东大
会出具法律意见。
会稽山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二〇一九年九月二十六日
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会稽山 2019 年第二次临时股东大会资料
会稽山绍兴酒股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2019 年 9 月 26 日下午 14:00；
网络投票时间：通过交易系统：2019 年 9 月 26 日上午 9：15-9：25，9：30-11：
30，下午 13：00-15：00。通过互联网投票系统：2019 年 9 月 26 日 9：15-15：
00。
现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍线 2579 号会稽山绍兴酒股份
有限公司三楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长金建顺先生
与会人员：
1、截止 2019 年 9 月 19 日（星期四）（股权登记日）交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托
他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），
或在网络投票时间内参加网络投票；
2、董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、其他人员。
现场会议安排：
1、参会人员签到、股东进行发言登记。
2、主持人宣读参加本次现场会议的股东（含授权代表）人数及代表股数，并宣
布会议开始。
3、董事会秘书宣读会议须知。
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
2.01 候选人：虞伟强先生 √
2.02 候选人：王强先生 √
2.03 候选人：金建顺先生 √
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会稽山 2019 年第二次临时股东大会资料
2.04 候选人：孙卫江先生 √
2.05 候选人：傅祖康先生 √
2.06 候选人：许江先生 √
3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事（2）人
3.01 候选人：金自学先生 √
3.02 候选人：高健女士 √
4.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案 应选监事（2）人
4.01 候选人：张国建先生 √
4.02 候选人：高菲女士 √
4、审议、表决
（1）股东或股东代表发言，回答股东提问
（2）股东大会（现场）对上述提案进行投票表决。
（3）选举计票人、监票人；计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果
5、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络
投票结果。
6、宣布决议和法律意见
（1）宣读股东大会表决结果
（2）主持人宣读股东大会决议
（3）律师宣读本次股东大会的法律意见
7、主持人宣布会议闭会
8、会后事宜：与会董事签署会议决议及会议纪录
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会稽山 2019 年第二次临时股东大会资料
附件 1：授权委托书
授权委托书
会稽山绍兴酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 9 月
26 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01 候选人：虞伟强先生
2.02 候选人：王强先生
2.03 候选人：金建顺先生
2.04 候选人：孙卫江先生
2.05 候选人：傅祖康先生
2.06 候选人：许江先生
3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 候选人：金自学先生
3.02 候选人：高健女士
4.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
4.01 候选人：张国建先生
4.02 候选人：高菲女士
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、在累积投票议案项，在投票数栏内填投票数，投票数大于持有股数无效。
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会稽山 2019 年第二次临时股东大会资料
议案一：
关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证券监管管理委员会 2019 年 4 月 17 日发布的《关于修改<上市公
司章程指引>的决定》（中国证监会[2019]10 号），并结合公司的实际情况，拟对
《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行
修订，具体内容如下：
原章程内容 修订后章程内容
第四十五条 本公司召开 第四十五条 本公司召开股东大会的地点
股东大会的地点为：公司住所地 为：公司住所。
或者召集人在会议通知中所确 股东大会将设置会场，以现场会议形式召
定的地点。 开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股
股东大会将设置会场，以现 东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大
场会议形式召开。公司可以采用 会的，视为出席。
安全、经济、便捷的网络或其他 ……
方式为股东参加股东大会提供
便利。股东通过上述方式参加股
东大会的，视为出席。
……
第九十七条 董事由股东 第九十七条 董事由股东大会选举或者更
大会选举或更换，任期三年。董 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。
事任期届满，可连选连任。董事 董事任期三年，任期届满可连选连任。
在任期届满以前，股东大会不能 ……
无故解除其职务。
……
第一百零七条 董事会由 9 第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，其
名董事组成，其中独立董事 3 中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，设副董
名。董事会设董事长 1 人，设副 事长 2 人。董事长和副董事长由董事会以全体董
董事长 1-2 人。董事长和副董事 事的过半数选举产生。
长由董事会以全体董事的过半 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设
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会稽山 2019 年第二次临时股东大会资料
数选举产生。 立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。
专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会
授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会
计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规
程，规范专门委员会的运作。
第一百二十六条 在公司 第一百二十六条 在公司控股股东单位担
控股股东、实际控制人单位担任 任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得
除董事以外其他职务的人员，不 担任公司的高级管理人员。
得担任公司的高级管理人员。
同时，提请公司股东大会授权公司管理层全权办理以上议案事项的工商备案
登记等相关事宜。
本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
请各位股东及股东代表审议！
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十六日
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会稽山 2019 年第二次临时股东大会资料
议案二：
关于公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2019
年9月26日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，须进行换届选举。根
据《公司章程》的规定，公司董事会任期为三年，公司第五届董事会成员为九人，
其中：非独立董事六人，独立董事三人。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查
通过，并经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会同意提名虞伟
强先生、王强先生、金建顺先生、孙卫江先生、傅祖康先生、许江先生等六人为
公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。
现提请股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第五届董事会非独立董
事，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
请各位股东及股东代表审议！
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十六日
附：公司第五届董事会非独立董事候选人简历
虞伟强先生简历
虞伟强，男，汉族，浙江绍兴人，1974 年 8 月出生，中共党员，大学学历，
高级经济师。1997 年 8 月参加工作，历任绍兴县湖塘街道干部、工会主任、党
委组织委员、党工委副书记，绍兴县商贸三产局副局长，绍兴县杨汛桥镇党委副
书记，绍兴县滨海工业区党工委副书记、管理委员会副主任（正局级）兼绍兴县
马鞍镇党委委员、党委副书记，绍兴县（柯桥区）发展和改革局党工委副书记、
副局长（正局级）兼现代服务业发展办公室主任，柯桥区政府办公室（区政府法
制办公室、区政府外事办公室）党组成员、区政府办公室副主任（正局级）。2016
年 7 月至今任浙江中国轻纺城集团股份有限公司总经理，2016 年 8 月至今任浙
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会稽山 2019 年第二次临时股东大会资料
江中国轻纺城集团股份有限公司第八届、第九届董事会董事，2019 年 5 月起兼
任会稽山绍兴酒股份有限公司第四届董事会董事、副董事长、战略委员会委员。
虞伟强先生系持有本公司 20.51%股份的股东浙江中国轻纺城集团股份有限
公司董事、总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之
五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，
不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市
公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚
未解除的情况。
王强先生简历：
王强，男，汉族，浙江绍兴人，1966 年 10 月出生，中共党员，大学本科学
历。历任绍兴市劳改支队民警，绍兴县报（绍兴经济报）社部室负责人，绍兴县
报社党组成员、办公室主任，副社长，副总编辑（正科级），浙报传媒（上市公
司）绍兴市柯桥日报（绍兴县报）有限公司总经理、柯桥日报（绍兴县报）社副
总编辑（正科级）。现任柯桥日报社副总编辑、浙报传媒控股集团绍兴市柯桥日
报有限公司副总经理（正科级）。
王强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上
股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在
《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董
事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除
的情况。
金建顺先生简历：
金建顺，男，汉族，浙江绍兴人，1959 年 9 月出生，中共党员，工商管理
硕士，高级经济师。历任绍兴县杨汛桥中心学校教师，部队政治处干事，绍兴市
人事局主任科员，绍兴福乐院院长，绍兴华能超市有限公司总经理，精功集团有
限公司常务副总经理，精功集团有限公司董事局副主席，浙江精功控股有限公司
董事长，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、总经理、会稽山绍兴酒股份有
限公司董事长、会稽山（北京）商贸有限公司董事，会稽山（上海）实业有限公
司董事。现任精功集团董事局副主席、董事，会稽山绍兴酒股份有限公司第四届
董事会董事长、党委书记，浙江嘉善黄酒股份有限公司董事、浙江唐宋绍兴酒有
限公司董事、乌毡帽酒业有限公司董事。
金建顺先生系公司控股股东精功集团有限公司的股东，持有精功集团有限公
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会稽山 2019 年第二次临时股东大会资料
司 1.3333%的股份，同时持有精功集团有限公司股东绍兴精汇投资有限公司（持
有精功集团有限公司 76.25%股份）5.9679%的股份，现兼任精功集团有限公司董
事局副主席，与公司实际控制人金良顺先生为亲兄弟关系，与公司董事候选人孙
卫江先生为表兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百
分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司
法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情
形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情
况。
孙卫江先生简历
孙卫江，男，汉族，浙江绍兴人，1968 年 8 月出生，中共党员，硕士学历，
高级经济师。历任绍兴经编机械总厂办公室主任、厂长助理，浙江华能综合发展
有限公司企管部经理，浙江精工集团有限公司董事、总经理助理、副总经理兼浙
江精工纺织有限公司总经理，精功集团有限公司董事、浙江精功纺织有限公司董
事长兼总经理、浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事兼副总经理、精功集团有
限公司常务副总裁、总裁等职务。现任精功集团有限公司董事局副主席、浙江精
业新兴材料有限公司董事长、浙江精功碳纤维有限公司董事长、精功（绍兴）复
合材料有限公司董事长。
孙卫江先生系公司控股股东精功集团有限公司的股东，持有精功集团有限公
司 1.3333%的股份，同时持有精功集团有限公司股东绍兴精汇投资有限公司（持
有精功集团有限公司 76.25%股份）5.9679%的股份，现任精功集团有限公司董事
局副主席，与公司实际控制人金良顺先生、公司董事金建顺先生为表兄弟关系，
与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股
东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《上交所股票上市规
则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监
会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
傅祖康先生简历：
傅祖康，男，汉族，浙江绍兴人，1964 年 5 月出生，中共党员，工商管理
硕士，会计师、高级经济师、国家级黄酒评委。历任绍兴经编机械总厂财务科长，
海南海联实业公司财务经理，浙江华能综合发展有限公司财务部经理，浙江华能
精工集团总经理助理，精功集团有限公司副总经理、财务总监，浙江中国轻纺城
集团股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。现任精功集团董事局董事，会稽
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会稽山 2019 年第二次临时股东大会资料
山绍兴酒股份有限公司第四届董事会副董事长、总经理，浙江嘉善黄酒股份有限
公司董事长，会稽山（上海）实业有限公司执行董事，绍兴会稽山经贸有限公司
执行董事，绍兴中酒检测有限公司执行董事、浙江唐宋绍兴酒有限公司董事长、
乌毡帽酒业有限公司董事长、浙江精功农业发展有限公司执行董事。
傅祖康先生系公司控股股东精功集团有限公司的股东，持有精功集团有限公
司 1.3333%的股份，同时持有精功集团有限公司股东绍兴精汇投资有限公司（持
有精功集团有限公司 76.25%股份）5.9679%的股份，现兼任精功集团有限公司董
事局董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股
份的其他股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《上交所
股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在
被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
许江先生简历
许江，男，1973 年出生，广东福田人，研究生学历，中国注册金融分析师。
历任深圳市合强创华科技有限公司董事、深圳市合强天祥网络科技有限公司董
事、公司第四届董事会董事。现任深圳华企合强移动互联有限公司董事、深圳市
鼎泓乘方投资有限公司总裁、万憬投资董事总经理、深圳市力创伟业实业有限公
司董事、深圳市蓝熙资产管理有限公司风控总监、前海保险交易中心（深圳）股
份有限公司董事、深圳市精创源电子有限公司监事、博雅软件股份有限公司董事、
深圳市雅仕茗风文化有限公司副总经理、监事。
许江先生系持有本公司 6.03%股份的股东宁波兴达风盛投资合伙企业（有限
合伙）的指定委托人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分
之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，
不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市
公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚
未解除的情况。
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会稽山 2019 年第二次临时股东大会资料
议案三：
关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2019
年9月26日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，须进行换届选举。根
据《公司章程》相关规定，公司董事会任期为三年，公司董事会由九名董事组成，
其中独立董事三名。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公
司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，并经公司第四届董事
会第二十次会议审议通过，公司董事会提名金自学先生、高健女士、楼东平先生
为公司第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 7 日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露的《会稽山第四届董事会第二十次会议决议公告》
（编号：临 2019-65 号）。
2019 年 9 月 17 日，绍兴市柯桥区人民法院裁定受理精功集团有限公司破产
重整，并指定浙江越光律师事务所作为精功集团有限公司管理人。楼东平先生系
浙江越光律师事务所主任（负责人），管理人负责人。
鉴于精功集团有限公司系本公司的控股股东，根据《公司法》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，为保障上市公司独立董事的独
立性，楼东平先生已不适合担任公司第五届董事会独立董事候选人。楼东平先生
于 2019 年 9 月 23 日向公司董事会申请不再拟任公司独立董事职务，公司董事会
决定撤消对楼东平独立董事候选人的提名,同时，取消公司 2019 年第二次临时股
东大会之议案 3：《关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案》之独立董事
候选人“3.03 楼东平”的提案。楼东平先生不再参选公司第五届董事会独立董
事。
公司将根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（修订稿）》及《公司
章程》等相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
金自学先生、高健女士已取得独立董事资格证书，公司现任独立董事对该提
名事项发表了同意意见，金自学先生、高健女士担任公司独立董事的任职资格和
独立性，已经上海证券交易所审核无异议。
现提请股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第五届董事会独立董事，
任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
请各位股东及股东代表审议！
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
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会稽山 2019 年第二次临时股东大会资料
二〇一九年九月二十六日
附：公司第五届董事会独立董事候选人简历
金自学先生简历：
金自学，男，汉族，1958 年 5 月出生，甘肃张掖人，大学本科学历，生物
学教授。曾任甘肃省河西学院生物系主任、生命科学学院党总支书记、农业科学
学院院长，绍兴文理学院元培学院生命科学系主任，绍兴文理学院生物学教授。
现任公司第四届董事会独立董事，中国生态经济学会生态恢复专业委员会理事、
浙江省生态学会区域生态与可持续发展委员会副理事长，长期从事环境经济、生
态经济及可持续发展战略研究和教育工作，兼职浙江华通医药股份有限公司独立
董事。
金自学先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《中
华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
高健女士简历：
高健，女，汉族，1974 年 2 月出生，浙江湖州人，中共党员，大学本科学
历,高级会计师、注册会计师、注册评估师、执业税务师,具有执业律师资格。历
任浙江东方会计师事务所 审计部门经理，上海申银万国证券研究所财务顾问部
副经理，江苏中国东方市场股份有限公司（SZ000301）副总经理、董秘，江苏鹰
翔化纤股份有限公司副总经理、董秘，现任中广核达胜加速器技术有限公司董事。
高健女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《中
华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
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会稽山 2019 年第二次临时股东大会资料
议案四：
关于公司第五届监事会监事候选人的议案
各位股东及股东代表：
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会任期将于2019
年9月26日届满。根据《公司章程》的规定，须进行换届选举。公司第五届监事
会成员为三人，其中职工监事一人。
经公司股东提名，并经公司第四届监事会第十九次会议审议通过，监事会提
名张国建先生和高菲女士为第五届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。
现提请股东大会审议，并采用累积投票制选举产生公司第五届监事会监事，
任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，与职工代表监事
一并组成公司第五届监事会。
另：公司于2019年9月5日在公司会议室召开了公司十届三次职工代表大会，
会议选举茹德华先生为公司第五届监事会职工监事（职工监事简历见附件），任
期自与公司第五届监事会一致。
请各位股东及股东代表审议！
会稽山绍兴酒股份有限公司监事会
二〇一九年九月二十六日
附：公司第五届监事会监事候选人简历
张国建先生简历
张国建，男，1961 年 5 月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学学历，高级
经济师。历任绍兴县海涂区校教师，区校副校长、校长，绍兴县陶里乡中心校
副校长，绍兴县齐贤区校副校长，绍兴县安昌镇中心校校长、镇教育支部副书
记，绍兴县委宣传部文明办干部、副主任、主任，绍兴县政协副秘书长、办公
室副主任，绍兴县文广局党工委书记、局长，绍兴县科技局党组书记、局长，
绍兴县委党校党委书记、常务副校长，柯桥区（绍兴县）直属国有集体资产经营
有限公司党委书记、董事长。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会主
席、公司第四届监事会主席。
张国建先生系持有本公司 20.51%股份的股东浙江中国轻纺城集团股份有限
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会稽山 2019 年第二次临时股东大会资料
公司的监事会主席，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之
五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，
不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市
公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚
未解除的情况。
高菲女士简历
高菲，女，1986 年 11 月出生，浙江绍兴人，中共党员，学士学历。历任全
国第八届残疾人运动会筹/组委会计划财务部工作人员，精功集团有限公司风险
管理部经理助理、副经理。现任精功集团有限公司法务审计部经理。
高菲女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公
司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的
情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情
况。
茹德华先生简历
茹德华，男，1963 年 7 月出生，浙江绍兴人，中共党员，大专学历，高级经
济师。历任绍兴东风酒厂供销科副科长、副厂长，绍兴啤酒厂厂长，东风绍兴酒
有限公司副总经理、党委副书记、董事会秘书，中国轻纺城集团市场公司常务副
总经理，浙江嘉善黄酒股份有限公司副总经理，会稽山绍兴酒股份有限公司生产
总监、总经理助理，浙江唐宋绍兴酒有限公司副总经理，绍兴精糯农业发展有限
公司副总经理。现任会稽山绍兴酒股份有限公司安全委员会副主任，公司第四届
监事会职工监事。
茹德华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公
司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的
情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情
况。
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