股票简称：会稽山       股票代码：601579 公告编号：临 2019-082

                   会稽山绍兴酒股份有限公司
               第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2019 年 9 月 26 日以现场表决方式召开。会议通知于 2019 年 9 月 23 日以电子
邮件、电话和专人送达等方式提交各位监事。本次会议应表决监事 3 名，实际参
与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    经监事会审议通过，同意张国建先生为公司第五届监事会主席。任期三年，
自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满时止。
    张国建先生简历详见公司于 2019 年 9 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《会稽山第四届监事会第十九次会议决议公告》（编号：临 2019-66 号）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告




                                          会稽山绍兴酒股份有限公司监事会
                                               二○一九年九月二十七日