股票简称：会稽山           股票代码：601579        编号：临 2019—085

                   会稽山绍兴酒股份有限公司
               第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2019 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 10 月 10 日以电
子邮件形式、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 8 名，
实际参与表决董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于增补公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
   经公司董事会提名委员会对独立董事候选人资格审查，董事会同意增补陈显
明先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自
股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。陈显明先生已取
得独立董事资格证书，陈显明先生担任公司独立董事的资格和独立性，已经上海
证券交易所审核无异议。
   公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司董事会作为提名人发表
了提名人声明，陈显明先生发表了独立董事候选人声明，内容详见公司同日披露
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
    本议案尚需公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    2、审议《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
   董事会同意于 2019 年 10 月 30 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，详
细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司关于召开 2019
年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    特此公告
                                          会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
                                                     二○一九年十月十五日