股票简称：会稽山         股票代码：601579         编号：临 2019—087

               会稽山绍兴酒股份有限公司
         关于增补公司第五届董事会独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 9 月 26 日，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了公司 2019 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会六名非独立
董事和二名独立董事。根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由九名董事组
成，其中：非独立董事六名，独立董事三名，尚缺少一名独立董事。
    鉴于公司第五届董事会须增补一名独立董事候选人，根据《公司法》、《公司
章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规
定，公司于 2019 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过《关
于增补公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意增补陈显明先生
为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期自公司股
东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
    陈显明先生已取得独立董事资格证书，其简历附后。公司独立董事对该提名
事项发表了同意意见，陈显明先生担任公司独立董事的任职资格和独立性，已经
上海证券交易所审核无异议。
    特此公告
                                         会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
                                                    二○一九年十月十五日


附：独立董事候选人陈显明先生简历：
    陈显明，男，汉族，1967 年 11 月出生，浙江绍兴人，民商法硕士。曾任浙
江省人民政府法制局干部、绍兴县律师事务所律师，现任浙江明显律师事务所主
任，绍兴仲裁委员会仲裁员。
    陈显明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《中
华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。