股票简称：会稽山            股票代码：601579      编号：临 2020—018



                     会稽山绍兴酒股份有限公司
                 关于 2019 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：
    ●   2019 年，公司通过集中竞价方式回购股份累计回购金额为 79,960,470.22
 元（不含交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相
 关规定，公司股份回购金额视同现金分红，占 2019 年度归属于上市公司股东的
 净利润的 48.04%，已满足上市公司利润分配政策的相关规定。公司拟定 2019
 年度不派送现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。
   ●    本次利润分配预案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚须提交
 公司 2019 年年度股东大会审议。




    会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司）于 2020 年 4 月 15 日召开
第五届次董事会第五次会议，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，本议
案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
        一、 2019 年度利润分配预案的主要内容
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确定，2019 年度，公司合并
报表归属于母公司所有者的净利润为 166,450,677.18 元，母公司实现净利润
149,919,376.01 元。
    按照《公司章程》，以母公司实现的净利润 149,919,376.01 元为基数，提
取 10％的法定盈余公积金 14,991,937.60 元，上述公积金提取后，2019 年度新
增可供股东分配利润为 134,927,438.41 元，加上年度未分配利润余额 704,610，
735.79 元，扣除本年度已分配 2018 年年度现金股利 54,608,838.90 元，合计可
供股东分配的利润为 784,929,335.30 元。
    经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2019 年度实施了股份
回购，以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 9,294,939 股，占公司总股
本比例为 1.8689%，支付股份回购的回购金额为 79,960,470.22 元（不含交易费
用）。
    根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海
证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司以现金为对价，
采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金
分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019 年度，公司采取集中竞价方
式实施股份回购的回购金额 79,960,470.22 元（不含交易费用），视同公司 2019
年度的现金分红，占公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 48.04%,
已满足上市公司利润分配政策的相关规定。
     结合公司长期发展和正常经营的实际情况，兼顾股东的即期利益和长远利
益，为促进公司持续稳定健康发展，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指
引》、《公司章程》等有关利润分配的规定，经综合考虑，公司拟定 2019 年度不
再派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配预案，剩余未分配
利润滚存至下一个年度。
    二、董事会审议和表决情况
    公司于 2020 年 4 月 15 日召开第五届董事会第五次会议，并以“9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。
    三、独立董事独立意见
    经审核，独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了公司股东
的合理回报以及公司本年度集中竞价交易方式回购股份等实际情况，符合《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金
分红指引》等有关利润分配的规定。公司拟定的 2019 年度利润分配预案，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；董事会对本次利润分配预案的表
决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。因此，我
们同意本次利润分配预案。
    四、监事会意见
    监事会认为：公司 2019 年度采取集中交易方式实施股份回购的回购金额视
同现金分红金额，占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润比例 48.04%，经综
合考虑，公司拟定 2019 年度不再派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积
金转增股本的利润分配预案，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、
《公司章程》等有关利润分配的规定，符合公司经营现状，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，我们
同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    五、相关风险提示
    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配预案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议，敬请广大投资
者注意投资风险。


    特此公告。




                                       会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
                                          二 0 二 0 年四月十七日