股票简称：会稽山         股票代码：601579        编号：临 2020—016

                   会稽山绍兴酒股份有限公司
               第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2020 年 4 月 15 日在公司会议室以现场表决方式举行。会议通知于 2020 年 4
月 3 日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议由监事会主席张国建
先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公
司章程》有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    2、审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    3、审议《关于公司 2019 年度利润分配预案》
    根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司 2019
年度采取集中交易方式实施股份回购的回购金额 79,960,470.22 元（不含交易费
用）视同现金分红金额，占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润比例为
48.04%，已满足上市公司利润分配政策的相关规定。经综合考虑，公司拟定 2019
年度不再派送现金红利，不送红股，也不进行公积金转增股本的利润分配方案。
监事会认为，公司拟定的 2019 年度利润分配预案，符合《上海证券交易所上市
公司现金分红指引》、《公司章程》等有关利润分配的规定，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健
康发展。
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    4、审议《公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
    根据相关规定，监事会对 2019 年年度报告进行了审核，审核意见如下：（1）
2019 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理
制度的各项规定；（2）2019 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的
经营管理和财务状况；（3）在提出本意见前，公司监事未发现参与公司 2019 年
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《2019 年年度报告摘要》详见
公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告，《2019 年年度报告》全文
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本议案尚需提请公司
股东大会审议。
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    5、审议《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2019
年度内部控制自我评价报告》。
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    6、审议《关于续聘 2020 年度审计机构及支付其 2019 年度审计报酬的议案》
    续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计和内控
审计机构，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的 2019 年度
财务审计及内控审计费用合计 120 万元。
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    7、审议《关于公司 2020 年独立董事津贴标准的议案》
    经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合本地区、本公司实际，并参考其
他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司确定 2020 年度每位独立董
事支付津贴标准为人民币 6 万元（税前），独立董事参加会议的费用由公司据实
报销。
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    8、审议《关于公司管理团队 2019 年度薪酬考核结果及 2020 年度薪酬考核
方案的议案》
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    9、审议《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变
更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能
够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的
情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    上述第 1、2、3、4、6、7 项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    特此公告
                                          会稽山绍兴酒股份有限公司监事会
                                                      二○二〇年四月十七日