股票简称：会稽山            股票代码：601579         编号：临 2020—032

                    会稽山绍兴酒股份有限公司
                第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
于 2020 年 8 月 17 日以通讯表决方式举行。会议通知于 2020 年 8 月 7 日以电子
邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议应表决监事 3 人，实际参与表决监
事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
     1、审议《公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》
    详细内容见 2020 年 8 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露
的《会稽山绍兴酒股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要》，摘要详见同日《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
       2、审议《关于会计政策变更的议案》
     详细内容见 2020 年 8 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露
的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    特此公告


                                            会稽山绍兴酒股份有限公司监事会
                                                           二○二〇年八月十八日