股票简称：会稽山           股票代码：601579         编号：临 2021—009

                 会稽山绍兴酒股份有限公司
               第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议
于 2021 年 4 月 14 日在公司会议室以现场表决方式举行。会议通知于 2021 年 4
月 3 日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议由监事会主席张伟夫
先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公
司章程》有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    2、审议《公司 2020 年度财务决算报告》
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    3、审议《公司 2020 年度利润分配预案》
    公司监事会认为，董事会拟定的本次利润分配预案既考虑了对投资者的合理
投资回报，也兼顾了公司本年度内股份回购、经营发展需求等情况，符合《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上交所上市公司现金分红指
引》和《公司章程》等有关利润分配的规定，符合公司经营现状，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    4、审议《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
    根据相关规定，监事会对 2020 年年度报告进行了审核，审核意见如下：（1）
2020 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理
制度的各项规定；（2）2020 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的
经营管理和财务状况；（3）在提出本意见前，公司监事未发现参与公司 2020 年
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《2020 年年度报告摘要》详见
公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告，《2020 年年度报告》全文
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    5、审议《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
    公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达
成，并对董事会内部控制评价报告无异议。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    6、审议《关于续聘 2021 年度审计机构及支付其 2020 年度审计报酬的议案》
    监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务
审计和内控审计机构，同意确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提
供的 2020 年度财务审计及内控审计费用合计 120 万元。
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    7、审议《关于公司 2021 年独立董事津贴标准的议案》
    监事会同意结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董
事津贴的相关情况，公司确定 2021 年度每位独立董事支付津贴标准为人民币 6
万元（税前），独立董事参加会议的费用由公司据实报销。
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    8、审议《关于公司管理团队 2020 年度薪酬考核结果及 2021 年度薪酬考核
方案的议案》
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    9、审议《关于追认与绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司关联交易的议
案》
    监事会认为本次追认的关联交易事项符合国家有关法律、法规及公司章程的
规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次追认关联交
易事项。
    表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    上述第 1、2、3、4、6、7、9 项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审
议。
    特此公告
                                         会稽山绍兴酒股份有限公司监事会
                                                      二○二一年四月十六日