股票简称：会稽山           股票代码：601579         编号：临 2021—008

                  会稽山绍兴酒股份有限公司
              第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
     会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于 2021 年 4 月 14 日以现场表决方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 3 日以电
子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。会议由董事长虞伟强先生主持，
本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
    经公司与会董事书面表决,会议审议并通过了以下议案：
    1、审议《公司 2020 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    2、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    3、审议《公司 2020 年度独立董事述职报告》
    详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2020
年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    4、审议《公司 2020 年度财务决算报告》
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    5、审议《公司 2020 年度利润分配预案》
    公司 2020 年度利润分配预案：以 2020 年度利润分配方案实施时股权登记日
的应分配股数（总股本扣除公司回购专用账户所持公司股份）为基数，每 10 股
派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 497,360,000
股，扣除回购专户所持公司股份 17,896,591 股后的应分配股数共 479,463,409
股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利 23,973,170.45 元（含税）。本次分
配不送红股，也不进行资本公积金转增股本，如在实施权益分派的股权登记日前
公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额。详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    6、审议《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
    《2020 年年度报告摘要》详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
相 关 公 告 ，《 2020 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    7、审议《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
    详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司
2020 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    8、审议《关于续聘 2021 年度审计机构及支付其 2020 年度审计报酬的议案》
    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计
和内控审计机构，拟确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的
2020 年度财务审计及内控审计费用合计 120 万元。详细内容见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    9、审议《关于公司 2021 年独立董事津贴标准的议案》
    为促进独立董事更好地发挥作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结
合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，
公司 2021 年度拟向每位独立董事支付的津贴标准为人民币 6 万元（税前）。独
立董事参加会议的费用由公司据实报销。
    公司独立董事金自学先生、高健女士、陈显明先生回避表决。
    表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    10、审议《关于追认与绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司关联交易的议
案》
    本次追认公司与柯桥小城镇公司于 2019 年 5 月签署的《房屋拆迁补偿协议》
为关联交易事项，系因柯桥小城镇公司通过司法拍卖途径竞得公司股份 3000 万
股，占公司总股本的 6.03%，并于 2020 年 12 月 10 日办理股权过户手续后成为
公司持股 5%以上股东的关联方所导致。详细内容见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    11、审议《关于公司管理团队 2020 年度薪酬考核结果及 2021 年度薪酬考
核方案的议案》
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    12、审议《关于修订<公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》
    董事会同意公司根据中国证监会《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制
度的规定》（证监会公告〔2021〕5 号）以及《上市公司信息披露管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对原《公司内幕信息及
知情人登记管理制度》进行重新修订。修订后的《公司内幕信息及知情人管理制
度（2021 年修订版）》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全文
披露。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    13、审议《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》
    2020 年度，公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《上海证券交易所上
市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地
履行了相关职责。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公
司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    14、审议《公司 2020 年度履行社会责任的报告》
    详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年
度履行社会责任的报告》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    15、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，简化审批手续，提高经营效率，
公司拟向银行申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度。上述授信额度不等
于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司生产经营资金需求及银行实际审
批的授权额度来确认，有效期自本次董事会决议批准通过之日起 12 个月内。内
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司向银行申请综
合授信额度的公告》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    16、审议《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
    同意于 2021 年 5 月 12 日召开公司 2020 年年度股东大会，详细内容见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司关于召开 2020 年年度股东大会
的通知》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    上述第 2、3、4、5、6、8、9、10 项议案，尚需提交公司 2020 年年度股东
大会审议。
    特此公告
                                         会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
                                                    二○二一年四月十六日