股票简称：会稽山           股票代码：601579        编号：临 2021—013

                    会稽山绍兴酒股份有限公司
              关于公司向银行申请综合授信额度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 4 月 14 日召开
了公司第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合
授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：
    为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，简化审批手续，提高经营效率，
公司拟向银行申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度。综合授信品种包括
但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）
押贷款等各种贷款业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。上述授信额
度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司生产经营资金需求及银行
实际审批的授权额度来确认，有效期自本次董事会决议批准通过之日起 12 个月
内。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。
    为提高工作效率，公司董事会授权公司董事长根据业务开展需要在上述授权
额度内分配、调整向各银行申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作
银行、利率、期限等）等事宜，并签署相关法律文件。在不超过授信额度的情况
下，无需再逐项提请公司董事会审批。
   公司独立董事对此事项发表了独立意见认为，公司为简化审批手续，提高工
作效率，拟向银行申请综合授信额度及相关授权事项，符合公司生产经营和业务
发展的要求，也符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规
定，独立董事一致同意公司向银行申请综合授信额度事项。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无
需提交公司股东大会审议。
   特此公告
                                           会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
                                                     二 0 二一年四月十六日