股票简称：会稽山           股票代码：601579        编号：临 2021—020

                  会稽山绍兴酒股份有限公司
              第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于 2021 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 8 日以电
子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 9 名，实际
参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    董事会同意并批准公司编制的《公司 2021 年半年度报告及摘要》，内容详
见公司于 2021 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公
司 2021 年半年度报告》和《公司 2021 年半年度报告摘要》，《公司 2021 年半年
度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    2、审议《关于执行新租赁准则暨变更相关会计政策的议案》
     董事会同意公司根据财政部 2018 年 12 月发布的《企业会计准则第 21 号—
租赁》自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁会计准则，详细内容见公司于 2021 年 8
月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《会稽山绍兴酒股份有限
公司关于执行新租赁准则暨变更相关会计政策的公告》
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
   特此公告
                                          会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年八月二十日