股票简称：会稽山           股票代码：601579         编号：临 2021-026

                   会稽山绍兴酒股份有限公司
               第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十四次会
议于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 21 日以
电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 9 名，实
际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    董事会同意并批准公司编制的《公司 2021 年第三季度报告》，内容详见公
司于 2021 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年第三季度
报告》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    2、审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
     董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》证监会令[第 182 号]）、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对原《公司信息披
露管理制度》进行重新修订，内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn)披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司信息披露管理制
度（2021 年 10 月修订版）》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    特此公告


                                            会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
                                                     二〇二一年十月二十七日