会稽山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第十五次会议




                 会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事
            关于公司续聘会计师事务所之事前认可意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《上海证券交易所股票上市规
则》等相关规定，我们作为会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司）的独
立董事，对拟提交公司第五届董事会第十五次会议审议的《关于续聘 2022 年度
审计机构及支付其 2021 年度审计报酬的议案》事项进行了事前审核，经审阅相
关资料，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，我们发表事前
认可意见如下：
    1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健所）是一家主要从
事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务；天健所
及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录；天
健所具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好
满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作质量。因此，我们一致同
意续聘天健所为公司 2022 年度审计机构的审议事项。
    2、天健所作为公司聘任的 2021 年度审计机构，审计期间勤勉尽责，恪守
职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，其出
具的各项报告能够客观、公正、完整、公允地反映了公司财务情况和经营结果，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司支付给天健所
2021 年度审计报酬的审议事项。
    3、本次续聘天健所为公司 2022 年度审计机构及确定 2021 年度审计费用事
项，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将《关于续聘 2022
年度审计机构及支付其 2021 年度审计报酬的议案》提交公司第五届董事会第十
五次会议审议。




                                              独立董事：高健 陈显明 李生校
                                                 二 0 二二年四月十五日