股票简称：会稽山          股票代码：601579        编号：临 2022-027

                会稽山绍兴酒股份有限公司
            关于公司控股股东司法重整的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、控股股东破产重整事项概述
    2019 年 9 月 6 日，会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称:公司或会稽山)
控股股东精功集团有限公司（以下简称：精功集团）向绍兴市柯桥区人民法院（以
下简称：柯桥法院）提出重整申请。2019 年 9 月 17 日，柯桥法院依法裁定受理
对精功集团的破产重整申请，并根据法律程序指定浙江越光律师事务所为管理
人。2019 年 11 月 6 日，柯桥法院组织召开了精功集团第一次债权人会议，2019
年 11 月 21 日，表决通过了《关于继续债务人营业的报告》《债务人财产管理方
案》等 7 项议案。2020 年 3 月 12 日，柯桥法院裁定浙江越光律师事务所重整计
划草案提交期限延长至新冠肺炎疫情得到有效控制时止。2020 年 8 月 14 日，柯
桥法院出具了《民事裁定书》（[2019]浙 0603 破 23 号之二），裁定对精功集团有
限公司、浙江精功控股有限公司、绍兴众富控股有限公司、浙江精功机电汽车集
团有限公司、绍兴精诚物流有限公司、绍兴紫薇化纤有限公司、绍兴远征化纤有
限公司、绍兴柯城轻纺原料有限公司、绍兴精汇投资有限公司（以下统称：精功
集团等九公司）进行合并重整。2021 年 7 月 30 日，精功集团等九公司管理人发
布了《精功集团有限公司等九公司重整预招募公告》。2021 年 9 月 3 日，精功集
团等九公司管理人发布了《关于精功集团等九公司重整预招募进展情况的公告》。
2022 年 4 月 15 日，精功集团等九公司管理人发布了《精功集团等九公司重整投
资人招募公告》。精功集团管理人综合前期预招募的相关情况，考虑重整价值及
重整可行性，确定了精功集团等九公司的重整核心资产范围为“精功集团持有会
稽山中的 14,915.82 万股股份，持股比例为 29.99%，精功集团剩余持有的会稽
山股份不作为重整核心资产，将另行处置”等在内的五项核心资产。2022 年 5
月 16 日，精功集团等九公司管理人发布了《精功集团等九公司重整投资人招募
进展情况的公告》,重整投资人正式报名已于 2022 年 5 月 15 日 17:00 截止，缴
纳尽调保证金 1,000 万元并正式报名成功的意向投资人共 1 名，为中建信控股集
团有限公司（以下简称：中建信）。2022 年 5 月 25 日，精功集团等九公司管理
人发布了《精功集团等九公司重整投资人招募进展情况的公告》, 截至 2022 年
5 月 25 日 17 时，管理人已收到了中建信缴纳的竞选保证金人民币 10,000 万元，
以及密封的重整投资人竞选文件。2022 年 5 月 31 日，精功集团等九公司管理人
发布了《精功集团等九公司确定重整投资人的公告》，管理人当日在柯桥法院监
督下，组织召开了精功集团等九公司重整投资人竞选会议，确定意向投资人中建
信为精功集团等九公司重整投资人。2022 年 6 月 30 日，精功集团管理人与中建
信签署《精功集团等九公司重整投资协议》，根据协议约定，重整方中建信拟向
管理人提供 4,562,199,462.85 元重整资金对精功集团等九公司重整核心资产实
施现金收购。其中：精功集团持有会稽山的 14,915.82 万股股份（占会稽山总股
本的 29.99%）的投资对价为 1,872,663,010.98 元。
     上述内容分别详见公司于 2019 年 9 月 7 日、2019 年 9 月 18 日、2020 年 3
月 17 日、2020 年 8 月 22 日、2021 年 7 月 31 日、2021 年 10 月 8 日、2022 年 4
月 16 日、2022 年 5 月 17 日、2022 年 5 月 26 日、2022 年 6 月 1 日、2022 年 7
月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com）披露的相关公告（公告编号：2019-064、
2019-075、2020-014、2020-035、2021-019、2021-025、2022-001、2022-019、
2022-022、2022-023、2022-026）。
     二、控股股东司法重整事项进展情况
     2022 年 7 月 4 日，公司收到精功集团管理人发来的《关于收到重整投资人
支付履约保证金的告知函》，其主要内容如下：
     2022 年 6 月 30 日，管理人与中建信签署了《重整投资协议》。根据上述协
议约定中建信应在签订协议之日起 3 日内支付重整资金报价的 20%作为履约保证
金（履约保证金中，不超过重整资金报价的 10%为银行保函），同时前期支付的
尽调保证金、竞选保证金自动转化为履约保证金。2022 年 7 月 1 日，中建信支
付管理人履约保证金 346,439,892.57 元，2022 年 7 月 2 日，中建信向管理人提
交银行出具的《见索即付履约保函》，保函金额为 456,000,000.00 元。截至 2022
年 7 月 2 日，中建信根据与管理人签订的《重整投资协议》，已足额缴纳重整履
约保证金及银行保函。
     管理人及精功集团等九公司将继续推进重整进程，严格按照相关的规定，认
真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展。
     三、对公司的影响及相关风险提示
     1、截至本公告披露日，精功集团共持有公司股份 16,400.00 万股，占公司
总股本的 32.97%，其所持有公司股份已全部被质押和司法轮候冻结，并进入司
法 重 整 程 序 。 根 据 《 重 整 投 资 协 议 》， 重 整 方 中 建 信 拟 支 付 投 资 对 价 为
1,872,663,010.98 元取得精功集团持有会稽山的 14,915.82 万股股份（占会稽
山总股本的 29.99%）。在精功集团等九公司重整过程中，精功集团持有会稽山
29.99%以外的剩余股票将置入信托计划，具体以绍兴市柯桥区人民法院裁定批准
的《精功集团等九公司重整计划》为准，内容详见公司于 2022 年 7 月 1 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-026）。
若重整方通过精功集团破产重整获得上述会稽山股份，将导致会稽山股权结构、
控股股东和实际控制人发生变更。
    2、公司与精功集团为不同主体，具有独立完整的业务及自主经营能力，在
业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。精功集团所持公司
股份被司法轮候冻结所涉及的事项均与公司无关联，精功集团公司债券及相关短
期融资券未按期兑付及债务纠纷等事项均与公司无关联，对公司日常生产经营不
会产生直接的重大不利影响。截至本公告披露日，公司的生产经营情况正常。
    3、截至本公告披露日，公司与精功集团及其关联方之间不存在担保或违规
担保等情形，精功集团及其关联方不存在违规占用公司资金的情况，公司与精功
集团及其关联方之间的业务往来均为正常的经营性业务往来。
    4、根据《重整投资协议》约定，管理人收到中建信本次足额缴纳的重整履
约保证金及银行保函后，将根据《重整投资协议》的具体内容与重整投资人、债
权人、出资人的沟通情况，制定《重整计划（草案）》并提交法院及债权人会议
进行表决。鉴于《重整计划（草案）》债权人会议能否表决通过、柯桥法院能否
出具批准裁定存在不确定性。因此，精功集团等九公司破产重整能否成功仍存在
不确定性。
    公司将持续关注上述事项后续进展及影响情况，并按照法律法规的相关规定
及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬
请广大投资者注意投资风险。
    四、 备查文件
    1、精功集团管理人出具的《关于收到重整投资人支付履约保证金的告知函》。
    特此公告。


                                        会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
                                                二〇二二年七月五日