股票简称：会稽山           股票代码：601579         编号：临 2022—047

                  会稽山绍兴酒股份有限公司
              第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
     会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十九次会
议于 2022 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 23 日以
电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 9 名，实
际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
    经公司与会董事书面表决,会议审议并通过了以下议案：
    1、审议《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》
    董事会同意注销公司回购专用证券账户中全部股份 17,896,591 股，本次回
购股份注销完成后，公司总股本将由 497,360,000 股减少至 479,463,409 股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
注销公司回购股份并减少注册资本的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2023
年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    2、审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    根据公司注销回购股份并减少注册资本的情况，董事会同意变更注册资本暨
修订《公司章程》的相关条款。修订后的章程内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn 披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》
和《公司章程》（2022 年 12 月修订）。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    3、审议《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意公司于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审
议上述需提交股东大会审议的事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
   特此公告。


                                         会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
                                             二○二二年十二月二十八日