股票简称：会稽山         股票代码：601579       公告编号：临 2022-050


                 会稽山绍兴酒股份有限公司
       关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 12 月 27 日召
开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章
程>的议案》，同时提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代表在本次回购
股份注销完成后，根据注销结果，在授权范围内办理相关工商变更登记及备案手
续。具体情况如下：
       一、拟变更注册资本情况
       根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：公司法）和《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规的规定，公司拟注
销公司回购股份 17,896,591 股将导致公司股份总数由 497,360,000 股减少至
479,463,409 股，董事会同意将公司注册资本由人民币 497,360,000 元变更为人
民币 479,463,409 元。
       二、拟修订《公司章程》相关条款的情况
       根据《公司法》等相关规定，公司本次变更注册资本需对《公司章程》相
应条款进行修订，并在回购股份注销完成后及时办理注册资本变更等相应事项的
工商变更登记等手续。《公司章程》相关条款的具体修订内容如下：
            修改前章程条款                       修改后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 49,736 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万元                                   479,463,409 元
第二十条 公司股份总数为 49,736 万 第二十条 公司股份总数 479,463,409
股，均为普通股，并以人民币标明面值。 股，均为普通股，并以人民币标明面值。
       除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》
同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
       特此公告。
                                           会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
                                              二 0 二二年十二月二十八日