股票简称：会稽山                    股票代码：601579               编号：临 2023--017

                                会稽山绍兴酒股份有限公司
                                关于续聘会计师事务所的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示
           ●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

           ●本事项尚需提交公司       2022 年年度股东大会审议。


         会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或会稽山）于 2023 年 3 月 28
   日召开第六届第二次董事会会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构及
   支付其 2022 年度审计报酬的议案》。为保持审计工作连续性和稳定性，经公司董
   事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
   （以下简称天健所）为公司 2023 年度财务审计与内部控制审计机构，该事项尚
   须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
         一、拟续聘会计师事务所的基本信息
         （一）机构信息
         1. 基本信息
事务所名称         天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期           2011 年 7 月 18 日          组织形式                             特殊普通合伙
注册地址           浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人         胡少先                       上年末合伙人数量                             225 人
上年末执业人       注册会计师                                                               2,064 人
员数量             签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                                    780 人
                   业务收入总额                                        35.01 亿元
2021 年业务收
                   审计业务收入                                        31.78 亿元
入
                   证券业务收入                                        19.01 亿元
                   客户家数                                             612 家
                   审计收费总额                                        6.32 亿元
                                               制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电
2022 年上市公
                                               力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理
司（含 A、B 股）
                   涉及主要行业                业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和
审计情况
                                               邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
                                               采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等
                   本公司同行业上市公司审计客户家数                                  458

         2.投资者保护能力
         上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
   亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
     保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
     规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
                                              诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
 起诉（仲裁人）      被诉（被仲裁人）                                             诉讼（仲裁）结果
                                                   事件          金额
                                                              部分案件在   一审判决天健在投资者损失的 5%
     投资者       亚太药业、天健、安信证券     年度报告       诉前调解阶   范围内承担比例连带责任，天健投
                                                              段，未统计   保的职业保险足以覆盖赔偿金额
                                                                           案件尚未开庭，天健投保的职业保
     投资者           罗顿发展、天健           年度报告         未统计
                                                                           险足以覆盖赔偿金额
                                                                           案件尚未开庭，天健投保的职业保
     投资者       东海证券、华仪电气、天健     年度报告         未统计
                                                                           险足以覆盖赔偿金额
  伯朗特机器人                                                             案件尚未开庭，天健投保的职业保
                    天健、天健广东分所         年度报告         未统计
  股份有限公司                                                             险足以覆盖赔偿金额

         3.诚信记录
         天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12
     月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1
     次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
     人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到
     刑事处罚，共涉及 39 人。
         （二）项目信息
         1. 基本信息
                                                    何时开
                              何时开     何时开
                  何时成为                          始为本
项目组                        始从事         始                              近三年签署或复核
          姓名    注册会计                          公司提
成员                          上市公     在本所                            上市公司审计报告情况
                      师                            供审计
                              司审计       执业
                                                      服务
                                                              2020 年，签署会稽山绍兴酒股份有限公司、万邦
                                                              德医药控股集团股份有限公司 2019 年度审计报
                                                              告；2021 年，签署会稽山绍兴酒股份有限公司、
                                                              浙江双飞无油轴承股份有限公司、兰州丽尚国潮实
项目合
         叶喜撑   2003 年     2003 年    2001 年    2019 年   业集团股份有限公司 2020 年度审计报告；2022 年，
伙人
                                                              签署会稽山绍兴酒股份有限公司、浙江双飞无油轴
                                                              承股份有限公司、兰州丽尚国潮实业集团股份有限
                                                              公司、新湖中宝股份有限公司、浙江出版传媒股份
                                                              有限公司 2021 年度审计报告
签字注                                                        2021 年，签署会稽山绍兴酒股份有限公司 2020 年
册会计   王俊     2013 年     2013 年    2011 年    2020 年   度审计报告；2022 年，签署会稽山绍兴酒股份有
师                                                            限公司 2021 年度审计报告
                                                              2020 年，签署新疆天业股份有限公司、新疆天业
                                                              节水灌溉股份有限公司、深圳开立生物医疗科技股
                                                              份有限公司 2019 年度审计报告；2021 年，签署
质量控                                                        新疆天业股份有限公司、新疆天业节水灌溉股份有
                                                              限公司、瀛通通讯股份有限公司、深圳市金溢科技
制复核   朱中伟   1999 年    1999 年     2009 年   2019 年
                                                              股份有限公司、深圳市力合微电子股份有限公司
人                                                            2020 年度审计报告；2022 年，签署新疆天业股份
                                                              有限公司、新疆天业节水灌溉股份有限公司、瀛通
                                                              通讯股份有限公司、深圳市力合微电子股份有限公
                                                              司 2021 年度审计报告
    2.诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
    3.独立性
    天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影
响独立性的情形。
    4、审计收费情况
    根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根
据本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标
准，公司拟确定天健为本公司提供的 2022 年度财务审计费用为 94.34 万元(不含
税)，内部控制审计费用为 18.87 万元(不含税)，合计审计费用为 113.21 万元(不
含税)。
    本期年度审计费用按照市场公允合理的定价原则与天健所协商确定，与上一
期（2021 年度）提供财务审计、内部控制审计的服务报酬相同，自 2018 年度至
今未发生变化。
    二、拟续聘会计师事务所所履行的程序
    （一）董事会审计委员会意见
    公司于 2023 年 3 月 28 日召开了第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会
议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构及支付其 2022 年度审计报酬的议
案》。董事会审计委员会对公司 2022 年度审计机构天健所的审计工作进行了监
督，认为天健所在 2022 年度财务报告及内控审计过程中坚持独立审计原则，勤
勉高效地完成了审计工作，切实履行了审计机构的责任和义务，出具的审计报告
能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益
的情况。
    为保证公司审计工作的连续性，董事会审计委员会提议并同意公司续聘天健
所为 2023 年度审计机构以及公司支付天健所 2022 年度审计费用的事项提交公司
董事会审议。
    （二）独立董事的事前认可和独立意见
    独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：天健所具备证券期货相
关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够
满足公司 2023 年度财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他
股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将公司续聘天健为公司 2023 年度财
务审计机构的事项提交公司董事会审议。
    独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：我们认为天健所具有证
券期货相关业务从业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控
制审计的工作能力，在 2022 年度为公司提供审计服务过程中，遵循独立、客观、
公正的执业原则，尽职尽责的完成了各项审计任务。公司继续聘请天健所为 2023
年度财务审计及内部控制审计机构，所履行的续聘审议程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，所确定的 2022 年度审计费用合理，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意继续聘请天健所为公司
2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
    （三）董事会审议和表决情况
    公司于 2023 年 3 月 28 日召开第六届董事会第二次会议，经与会董事认真
讨论，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2023 年度财
务审计机构及支付其 2022 年度审计报酬的议案》，同意续聘天健所为公司 2023
年度财务审计和内部控制审计机构，并同意公司支付 2022 年度审计费用 113.21
万元(不含税)。
    （四）生效日期
    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自
公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。
    三、备查文件
    1、董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议；
    2、公司六届二次董事会会议决议；
    3、独立董事的事前认可和独立意见；
    4、董事会审计委员会关于会计师事务所履职情况说明；
    5、拟续聘会计师事务所营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会
计师执业证照。
    特此公告。


                                        会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
                                            二 0 二三年三月三十日