证券代码：601606         证券简称：长城军工           公告编号：2019-004


                     安徽长城军工股份有限公司
               第三届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 7 日以书面、
电话等方式发出第三届监事会第六次会议通知和文件。本次会议于 2019 年 1 月
15 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7
人，会议由监事会主席常兆春先生主持。会议的召集召开及表决程序符合法律、
法规及《安徽长城军工股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审定情况
    本次会议经表决，通过了如下决议：
    1、会议审议通过了《关于 2019 年度预计为全资及控股子公司提供担保的
议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体披露的《关于 2019 年度预计为全资及控股子公司提供担保的公
告》（公告编号：2019-003）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    表决结果：通过

    2、会议审议通过了《关于 2019 年度使用自有资金进行理财的议案》
    根据现有自有资金情况并结合年度资金使用计划，在确保正常生产经营资金
需求的前提下，公司拟使用额度不超过 1.5 亿元的自有资金进行理财，期限为
12 个月，在额度内可循环使用。为控制风险，本次理财产品选择信誉好、规模
大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的安全性高、流动性好、保本型理财
产品或办理结构性存款、定期存款、通知存款等。

                                    1
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    表决结果：通过
    3、审议通过了《安徽长城军工股份有限公司关于企业年金方案（实施细则）
的议案》

    为进一步调动安徽长城军工股份有限公司职工的工作积极性，建立人才长效
激励机制，增强公司的凝聚力，促进公司健康持续发展，根据《安徽军工集团控
股有限公司企业年金方案》，制定公司企业年金实施细则。根据对公司及所属子
公司企业年金费用的测算，预计 2019 年度公司单位年缴费总额约需 1600 万元。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    表决结果：通过
    三、备查文件
    安徽长城军工股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
    独立董事关于 2019 年度预计为全资及控股子公司提供担保的独立意见；
    独立董事关于 2019 年度使用自有资金进行理财的独立意见；
    独立董事关于《安徽长城军工股份有限公司企业年金方案（实施细则）》的
独立意见。
    特此公告。




                                        安徽长城军工股份有限公司监事会
                                                       2019 年 1 月 16 日




                                   2