证券代码：601606           证券简称：长城军工          公告编号：2019-008



             安徽长城军工股份有限公司
       关于以自有资金对子公司进行增资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     增资标的名称：安徽神剑科技股份有限公司（以下简称“神剑科技”）
     增资金额：安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金
对子公司神剑科技单方增资，增资总额为人民币 9,000 万元。增资完成后，神剑
科技仍为公司控股子公司。
     本次增资不构成公司关联交易和重大资产重组，在董事会审批权限范围
内，不需要提交公司股东大会审议。


    公司于 2019 年 3 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
以自有资金对子公司增资的议案》，同意以自有资金对神剑科技进行单方增资，
增资总额为人民币 9,000 万元。具体情况如下：
    一、本次增资情况概述
    本次增资为长城军工拟以自有资金对神剑科技单方增资人民币 9000 万元，
以 2018 年 6 月 30 日神剑科技经评估的净资产为依据确定股权比例。
    根据安徽中联国信评估有限责任公司出具的评估报告（皖中联国信评报字
[2019]第 115 号）,神剑科技 2018 年 6 月 30 日经评估净资产为 52,619.25 万元。
经测算，长城军工拟以自有资金对神剑科技单方增资人民币 9000 万元，其中新
增注册资本 1,711.00 万元，其余 7,289.00 万元计入资本公积金。
    增资前后的股权结构如下：


                          增资前                           增资后
股东名称
              认缴出资（万元）     出资比例     认缴出资（万元）     出资比例

                                     1
长城军工         9,680.66          96.80%          11,391.66         97.27%

国资运营             263.85         2.64%           263.85           2.25%

华融资产             33.73          0.34%            33.73           0.29%

长城资产             21.76          0.22%            21.76           0.19%

 合计            10,000.00         100.00%         11,711.00        100.00%



    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《安徽长城军工股份有限公司章程》
的相关规定，本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组，在董事会审批权限
范围内，不需要提交公司股东大会审议。
    二、拟增资子公司基本情况
  公司名称    安徽神剑科技股份有限公司
   注册号     91340100756816990G
  设立时间    2003 年 12 月 3 日
  注册地址    安徽省合肥市经济技术开发区合掌路 99 号
  注册资本    10,000 万元
 法定代表人   裴兵
  经营范围    军工产品的研制、生产、销售，微电子产品、机械设备及配件、
              工程机械及配件、电器设备及配件、模具、铸件、金属材料、化
              工材料（不含危险品）、铜制品、汽车零部件、配件、钢轨扣件、
              弹条的生产、加工、销售；应急通信设备、广播电视设备的软硬
              开发、生产、销售服务；新型塑料建材、城市建设用各种塑料管
              道、塑料型材、塑料制品、包装箱、家电配件、旱厕化粪池的研
              制、生产与销售；旱厕化粪池的安装。
  主要业务    迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品的研制、生产和销售



    三、本次增资对公司的影响
    1、本次公司对神剑科技进行增资，将进一步增强神剑科技的资金实力和运营能
力，解决其发展的流动资金需求，促进神剑科技较好的发展，符合公司长期发展战略
规划，符合公司和全体股东的利益。对公司目前财务状况无不良影响。
    2、本次公司对神剑科技进行增资后，其仍为公司的控股子公司，公司合并报表
范围不会发生变更。

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四、备查文件
1.公司第三届董事会第七次会议决议；
2.公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。


                                     安徽长城军工股份有限公司董事会
                                                  2019 年 3 月 25 日




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